СБУ заблокировала финансовую пирамиду, от которой пострадали украинцы
СБУ заблокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения деньгами украинских граждан.
Об этом сообщает ЛІГА.Финансы.
Вкладчиками пирамиды стали более 600 тысяч граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн, – сообщает пресс-служба СБУ.
Стало известно, что судом наложены аресты на банковские счета, движимое и недвижимое имущество обвиняемых.
Фигурантов подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.