СБУ прекратила работу конвертационного центра
Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра с оборотом 15 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Сообщается, что к организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.
600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления было найдено во время обысков.