СБУ блокировала деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен
В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.
Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС.
По предварительным подсчетам экспертов, путем подделки документов и их использования, только в течение 2020 злоумышленники проконвертировали почти 20000000000 гривен.