Полмиллиона со счетов умерших – сотрудница 5 банков придумала схему

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Подозреваемая 35-летняя работница банка переводила деньги со счетов умерших клиентов на собственные.

Женщина занимала должность эксперта по премиум-банкингу в одном из коммерческих банков столицы. Установлено, что в течение 2020–2021 годов подозреваемая входила в учетные записи умерших клиентов и изменяла данные. В дальнейшем она переводила деньги на свои счета.

Задокументировано шесть таких эпизодов на сумму около 500 тысяч гривен. Отмечается, что деньги женщина переводила не сразу, а частями — начиная с сумм по 10–20 тысяч гривен, чтобы не привлекать внимания к операциям.

За последние пять лет подозреваемая работала в пяти разных банках. Проводятся следственные действия, проверяется ее причастность к аналогичным мошенничествам со счетами других клиентов.

На данный момент сотруднице банка сообщено о подозрении по трем статьям:

по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество),

по ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с платежными документами),

по ч. 1 ст. 362 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем).

Санкции статей предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Идет досудебное расследование.