Использовали украинских беженок: Преступники украли 3 тысячи банковских карт, документы граждан 17 стран, отмыли почти 5 млн евро
Эксплуатация украинок для отмывания миллионов евро в Испании: в ходе международной операции арестованы 12 участников преступной схемы.
Расследование длилось два года и охватывало сразу несколько направлений криминальной деятельности. Речь идет о торговле людьми, отмывании денег и мошенничестве. Координация между украинской и испанской сторонами осуществлялась через каналы Интерпола и Европола.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По данным следствия, злоумышленники вербовали украинских женщин, находившихся в уязвимом положении,привозили их в Испанию, где организовывали получение статуса временной защиты.
Это позволяло открывать на имя пострадавших банковские счета, которые использовались преступной организацией для проведения финансовых операций на онлайн-платформах азартных игр с целью легализации незаконно полученных средств. По предварительным оценкам, таким образом преступная группировка получила около 4,75 миллиона евро, – говорится в сообщении.
Реализация операции проходила одновременно на территории Испании и Украины. Полицейские Главного следственного управления и Департамента миграционной полиции приняли участие в проведении международной операции и работали во взаимодействии с испанскими правоохранительными органами, в том числе непосредственно на территории Испании. Украинские полицейские проводили следственные действия, устанавливали лиц, причастных к вербовке женщин, обеспечивали обмен доказательной информацией и способствовали идентификации финансовых потоков.
Операция завершилась ликвидацией масштабной преступной сети: в Испании задержаны 12 участников преступной организации – восемь в Аликанте и четыре в Валенсии, идентифицировано 55 пострадавших, проведено девять обысков на территории Испании и восемь в Украине. Заморожено или заблокировано 153 банковских счета в 11 странах мира.
В ходе мероприятий изъято 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля, 22 программных бота, 73 000 евро и 4 200 долларов наличными, 200 000 евро в криптовалюте.
Следствие установило более 3 000 украденных кредитных карт и более 5 000 украденных удостоверений личности граждан 17 государств.
Злоумышленники автоматизировали ставки на онлайн-платформах, используя специализированные компьютерные системы. Взносы на счета для ставок превысили 2,7 млн евро, а снятые средства — более 4,7 млн евро.
Специалисты Европола по вопросам противодействия торговле людьми и финансовым преступлениям обеспечивали оперативную и аналитическую поддержку, координацию обмена информацией и сопровождение операции.