Для денежных переводов более 5 тысяч гривен потребуется паспорт
С 28 апреля в Украине вводят новые правила платежей, когда для перевода более чем на 5 тысяч гривен нужно предъявлять паспорт или водительские права.
Как сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий, сейчас это правило действует для операций свыше 15 тысяч гривен.
Новые требования вводят в связи со вступлением в силу закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Обязательно предоставлять документы нужно будет при:
- отправлении денежных переводов без открытия счета;
- пополнении счета в платежных терминалах;
- пополнении счета другого человека;
- оплате товаров или услуг по наложенному платежу - например, оплата посылки на "Новой почте".
В НБУ также объяснили, при проведении каких операций украинцам не придется предоставлять документ, подтверждающий личность. Так, обновленные требования закона не распространяются на:
- оплату жилищно-коммунальных услуг, уплату налогов, штрафов и других обязательных сборов и платежей вне зависимости от суммы;
- оплату кредитов в сумме до 30 тысяч гривен;
- снятие средств с собственного счета;
- оплату товаров и услуг с помощью платежной карты - подключение платежной карты равняется идентификации человека, так как он уже предоставлял свой паспорт и идентификационный код, заполнял анкету и проходил финансовый мониторинг в банке.