Поиск

У Києві виявили конвертаційний центр з щомісячний обігом у сотні мільйонів гривень

Конвертаційний центр, щомісячний обіг якого становив сто мільйонів гривень, викрила у Києві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Зловмисники виводили у тіньовий обіг кошти підприємств реального сектору економіки, які ведуть господарську діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами. Крім того, ділки виводили зароблену комерсантами валюту за межі України.

Під час обшуків у шести офісах «конверту» у Печерському та Оболонському районах Києва оперативники спецслужби вилучили двадцять вісім печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі з системою «клієнт-банк», готівку, а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує протиправний характер фінансової схеми.

Накладено арешти на рахунки двадцяти восьми підприємств, які використовували організатори «конверту» для злочинної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Соцпортал, у Києві затримали горе-матір, яка серед ночі залишила в колясці двох дітей.

Комментарии