Поиск

СБУ сорвала масштабную схему финансирования боевиков "ЛНР"

Служба безопасности Украины заблокировала схему финансирования боевиков так называемой "ЛНР".

Схема позволяла незаконно переводить деньги на подконтрольную украинской власти территорию и обратно, передает Соцпортал со ссылкой на пресс-служба СБУ.

Спецслужбы сообщают, что злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг, а наличку перевозили курьерами через линию разграничения.

Организаторы схемы открыли почти 50 счетов в банковских учреждениях на подконтрольной Украине территории. Доступ к ним имели через интернет-сервисы. Из денег, которые получили за предоставление "услуг", злоумышленники регулярно платили налоги в так называемый "бюджет "ЛНР".

Правоохранители провели обыски в Киеве и Северодонецке. У сообщников "финансистов" изъяли банковские карточки, через которые в банкоматах снималась наличность. Именно ее потом передавали "клиентам" или курьерам.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, только через национальную платежную систему оккупанты перевели свыше 170 миллионов гривен.

Счета физических лиц заблокировали, руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия, причастных к незаконной финансовой деятельности устанавливают.

Напомним:

Комментарии