Поиск

Не все юристы одинаково полезны? "Темные дела" Андрея Довбенко

Юриста статусной юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко» (Andreas Neocleous & Co) обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг.

Андрея Довбенко называют юристом со скандальным прошлым из-за работы на одиозных клиентов.

В частности, информируют СМИ, Довбенко имеет непосредственное отношение к уголовному бизнесу олигарха Сергея Курченко. По их информации, Довбенко работал в юридическом департаменте Курченко и Ко.

Группа «Седова-Довбенко» занималась приобретением сетей АЗС, проведениме кредита компаний, «решала» проблемы энергетических и медиа-активов олигарха, Одесского нефтеперерабатывающего завода, и просто личные дела Курченко.

Кроме того, в СМИ появлялись сообщения о попытках Довбенко открыть оффшорный бизнес, однако через некоторое время они исчезали. Причем, с формулировкой «удален на коммерческой основе».

Статью информационный портал РБК-Украина удалил за деньги:

После этого Андрей Довбенко стал улучшать общественный имидж, заказывая «хвалебные оды» в СМИ с хорошей репутацией.

Юрист Довбенко

Заметим, что медиа-аналитики отмечают, что Андрей Довбенко часто «светится» в СМИ для улучшения имиджа. Якобы это продиктовано интересом правоохранителей к его деятельности, вплоть даже до уголовного производства.

Между тем, скандал разгорелся с новой силой уже с участием самой компании. В СМИ попала информация из источников Министерства юстиции о том, как юридическая оффшорная компания «Андреас Неоклеус энд Ко» фигурирует в отмывании средств.

Сразу же всплыл скандал 2015 года, фигурантом которого стал сам основатель «материнской комании» гражданин Кипра Андреас Неоклеус, который был обвинен в финансовых преступлениях на территории Кипра и России.

Уголовное дело против него и его сына Панайотиса связано с отмыванием денег «русской мафии» из высокопоставленных чиновников республики Кипр.

В частности, фигурировало имя заместителя генерального прокурора Риккоса Эротокриту, которого Верховный суд Кипра освободил от занимаемой должности в сентябре 2015.

В обвинительном заключении говорилось, что Риккос Эротокриту при соучастии Панайотиса украл более 500 000 евро с обанкротившегося Народного банка Кипра.

Поскольку компания «засветилась» перед иностранными правоохранительными органами, могут подтвердиться подозрения, что офис в Киеве является наследником преступных схем основателя компании «Андреас Неоклеус энд Ко».

Итак, на Андрея Довбенко как руководителя киевского отделения юркомпании пали обвинения в связи с каналом, по которому вероятно пользовалась «русская мафия».

Более того, кроме обвинений в коррупции могут последовать обвинения в сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора.

Схемы, проворачивают «Андреас Неоклеус энд Ко», предельно схожи с делами Курченко и Ко во времена правления Виктора Януковича. Под видом предоставлением юридических услуг, киевский офис компании выводит огромные суммы денег на оффшорные счета.

Появление время от времени значительных сумм на оффшорных счетах уже заинтересовало международные правоохранительные структуры.

Журналисты Delo.ua решили серьезно взяться за эту темную историю и нашли несколько интересных фактов.

- офис известной во всем в мире юридической компании «Андреас Неоклеус» был зарегистрирован в Украине осенью 2015 года, и возглавил его Андрей Довбенко. В самой же юридической компании Кипра «Андреас Неоклеус» юрист работал еще с 2011-го.

- согласно единого госреестра, предприятие зарегистрировано в Киеве в 2013 году, а по состоянию на 2016 год находилось в состоянии ликвидации.

- в киевский офис компании, находящийся по адресу улица Институтская, 24/7, кв. №12 журналистов не пустили, телефоном сказали что юристы никого из журналистов не принимают за недостатком времени .. официальный сайт «Андреас Неоклеус энд Ко.» сообщает, что киевский офис находится в Тверской области РФ. Согласно сайту, директором является Леонид Сомов, а контактный телефон офиса (050) 000-00-00.

Между тем, директор Довбенко заявил о ребрендиге компании, назвав ее «Andreas Neocleous & Co Ukraine». Сейчас же многие сайты указывают должность Довбенко как «управляющий партнер международной юридической компании« Неоклеус и Довбенко».

Официально «Андреас Неоклеус энд Ко» специализируется на корпоративном праве, слияниях и поглощениях, антимонопольном праве, рынках капитала, банковском и финансовом праве, нефти и газе, природных ресурсах и природопользовании, недвижимости, налоговом праве и международном налоговом структурировании, судебных (в том числе налоговых) спорах, арбитражной и судебной практики.

Однако, источники в Министерстве юстиции заявляют, что Андрей Довбенко является «смотрящим» в коррупционной схеме, которая связана с отменой регистрационных действий. Расценки за такие услуги варьируются от 250 000 гривен, если речь идет о квартире, от 500 000 гривен, если это коттедж. Когда речь идет об отмене регистрационных действий в отношении крупных объектов - фигурируют суммы в размере около 4 миллионов гривен.

Эта схема возможна не без согласия высокопоставленных сотрудников Министерства. В первую очередь, в ней задействована Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации. Указания Комиссии о нужных решениях поступают от Павла Мороза, заместителя министра юстиции, который отвечает за регистрационные действия. Ни одно действие, отмечает источник, Мороз не делает без одобрения министра Павла Петренко.

Комментарии