Поиск

Национальный банк Украины наложил на "УкрСиббанк" штраф в сумме 400 тысяч гривен за нарушение требований финансового мониторинга.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте также: Нацбанк Украины отменил регистрацию WebMoney

Причиной наложения штрафа стало нарушение "УкрСиббанком" требований финансового мониторинга. В частности в части, касающейся выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей.

Кроме штрафа "УкрСиббанк" получил предупреждение за нарушение других требований идентификации, верификации и мониторинга клиентов.

Такое же предупреждение получили "Кредобанк" и "Проминвестбанк".

Как сообщал Соцпортал, в НБУ заявили о росте золотовалютных резервовю

Комментарии