Поиск

Эстония открыла дело против банка, отмывавшего "миллионы Путина"

Генеральная прокуратура Эстонии начала расследование в отношении эстонского филиала Danske Bank по делу об отмывании денег из госбюджета Российской Федерации.

Дело было открыто после обращения от основателя британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, информирует Reuters.

- В связи с требованием Hermitage Capital было возбуждено новое уголовное дело, - сообщила член парламента Эстонии Лииса Овийр.

Вчера парламент Эстонии провел экстренное заседание совместно с министром юстиции Урмасом Рейнсалу, генеральным прокурором Лавли Перлинг и председателем финансовой инспекции Килваром Кесслером, чтобы обсудить данное дело.

- Теперь, когда мы проанализировали информацию, предоставленную нам Браудером, мы видим, что есть четкие признаки отмывания денег. Теперь мы начинаем собирать дополнительные доказательства, чтобы лучше понять, что произошло, - сказал представитель генпрокуратуры Каарел Каллас.

Двумя неделями ранее Браудер подал 22-страничную жалобу на банк в соответствующие службы Дании. В ней он утверждает, что по меньшей мере 190 счетов Danske Bank были использованы для отмывания более чем $200 млн из российского бюджета, что было раскрыто Сергеем Магнитским. Оборот только с 21 банковского счета в Danske составил более $9 млрд.

По словам Браудера, с одного из счетов деньги переводились в швейцарский банк на счет виолончелиста Сергея Ролдугина, который является другом президента РФ Владимира Путина и крестным отцом его старшей дочери - Марии Владимировны.

Напомним, появились версии о том, кому Путин передаст "корону".

Комментарии