Дело было открыто после обращения от основателя британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, информирует Reuters.
- В связи с требованием Hermitage Capital было возбуждено новое уголовное дело, - сообщила член парламента Эстонии Лииса Овийр.
Вчера парламент Эстонии провел экстренное заседание совместно с министром юстиции Урмасом Рейнсалу, генеральным прокурором Лавли Перлинг и председателем финансовой инспекции Килваром Кесслером, чтобы обсудить данное дело.
- Теперь, когда мы проанализировали информацию, предоставленную нам Браудером, мы видим, что есть четкие признаки отмывания денег. Теперь мы начинаем собирать дополнительные доказательства, чтобы лучше понять, что произошло, - сказал представитель генпрокуратуры Каарел Каллас.
Двумя неделями ранее Браудер подал 22-страничную жалобу на банк в соответствующие службы Дании. В ней он утверждает, что по меньшей мере 190 счетов Danske Bank были использованы для отмывания более чем $200 млн из российского бюджета, что было раскрыто Сергеем Магнитским. Оборот только с 21 банковского счета в Danske составил более $9 млрд.
По словам Браудера, с одного из счетов деньги переводились в швейцарский банк на счет виолончелиста Сергея Ролдугина, который является другом президента РФ Владимира Путина и крестным отцом его старшей дочери - Марии Владимировны.
Комментарии