ПАТ вивело в офшор кошти рефінансування НБУ: $70 млн

СБУ викрила привласнення представниками Приватного Акціонерного Товариства (ПАТ) кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ. Загальна сума склала $70 млн

ПАТ

Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання, розповів сайт Магнолія-ТВ

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники ПАТ для виведення коштів за кордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації.

Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.

За висновками фахівців, вказана оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад чотириста тридцять шість мільйонів гривень.

На даний час слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також, у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України.

Про кримінальні новини з усього світу читайте в розділі #Соціалка на Соцпорталі.

Читайте також:

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Полный список номинантов на премию «Грэмми»

Исполнительница песни Truth Hurts певица Лиззо в этом году поставила рекорд по количеству номинаций....

Це може бути цікавим

Поліція закликає пішоходів одягати яскравий одяг

Для безпеки на дорогах в темний період доби пішоходів просять одягати світловідбивні жилети, або світлий чи яскравий одяг....

Новости партнеров

Дивіться, що пишуть

Трех автогигантов обвиняют в сговоре и создании картеля для покупки стали

Трех крупнейших автопроизоводителей Германии оштрафовали на 100 млн....

Загрузка...