ПАТ вивело в офшор кошти рефінансування НБУ: $70 млн

СБУ викрила привласнення представниками Приватного Акціонерного Товариства (ПАТ) кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ. Загальна сума склала $70 млн

ПАТ

Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники ПАТ для виведення коштів за кордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації.

Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.

За висновками фахівців, вказана оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад чотириста тридцять шість мільйонів гривень.

На даний час слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також, у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України.

Про кримінальні новини з усього світу читайте в розділі #Соціалка на Соцпорталі.

Читайте також:

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

В Киеве столкнулись трамвай и грузовик с мороженым

Сегодня днем на Подоле днем произошло лобовое столкновения трамвая и небольшого грузовика Mercedes-Benz, который перевозил мороженое....

Загрузка...

Це може бути цікавим

Стоимость отопления и горячей воды планируют снизить

Через неделю в Украине обещают снизить среднюю стоимость за отопление и горячую воду....

Новости партнеров

Дивіться, що пишуть

КСУ признал роспуск Рады законным. Выборы пройдут в июле

Таким образом внеочередные парламентские выборов пройдут через месяц, 21 июля....

Загрузка...
Загрузка...