Громадяни США судитимуться з Western Union за перекази в «ДНР»

Американці подали позов в суд щодо діяльності Western Union і Money Gram та російського ВТБ і «Сбербанку» в «ДНР». Цьому сервісу можуть загрожувати штрафи на багато мілліардів доларів.

Окупація

Родина Куїнна Лукаса Шенсмена – він загинув на борту «Боїнга» МН17 у 18 років – подала на ці фінансові установи позов до суду США. Чому саме до них? Та чи здатен цей позов змінити щось глобально в російсько-українській гібридній війні?

Усвідомлюємо, що сина не повернути, але хочемо покарати всіх причетних до його вбивства.

. А її адвокат Девід Прессмен пояснив суть позову так: гроші проросійським сепаратистам надходили за сприяння розташованих у США компаній, які здійснюють грошові перекази, а також російських банків. На ці гроші угруповання «ДНР» купувало зброю і боєприпаси. Цікаво, що Прессмен у 2014–2016 роках працював заступником постійного представника США при ООН і російсько-українське протистояння в ООН у питанні війни на Донбасі розгорталось якраз на його очах.

Що треба знати про платіжну систему в окупації

Міжнародні компанії не можуть здійснювати операції з ОРДЛО, це заборонено санкціями. Тобто ані Western Union, ані Money Gram, ані навіть російські банки перераховувати гроші на окуповану територію не можуть. Разом з тим, за роки війни там була вибудувана «сіра» фінансова система. В угруповань на окупованій частині Донбасу є свій «Центробанк», а зв’язок з міжнародними фінансовими системами відбувається через банки сепаратистського регіону Південна Осетія. Оскільки та визнана деякими державами, є можливість проводити операції в іноземній валюті, пояснює економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ:

Десятки мільярдів рублів проходять через цю фінансову систему.
У Донецьку та Луганську існує свій бізнес із переведення у готівку грошей з карток. Навіть «офіс» із вивіскою Western Union у Донецьку досі працює.Є підпільна конторка «Вестерна», але там божевільні відсотки. Звісно, цей «Вестерн» фіктивний – кошти туди завозять або з Росії, або з підконтрольної уряду України території.

Чому ж американські громадяни подали до суду?

У позові може йтися про період до запровадження санкцій, коли міжнародні перекази ще були можливі, або – і це найімовірніше – про перекази між фізичними особами, які не порушують санкційних умов. Якщо це невеликі суми, проконтролювати походження коштів та їхнє призначення неможливо, пояснюють юристи та фінансисти. А отже – і довести фінансування тероризму. Директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов пояснює:

Це, як правило, невеликі суми, які акумулюються і потім витрачаються тими, хто очолює терористичні організації. Це робиться з допомогою фізичних осіб-прибічників цих організацій: вони отримують кошти і здають їх у «загальний котел».

Російський економіст Дмитро Некрасов припускає, що цей позов, можливо, витік із розслідування щодо конкретних фігурантів справи МН17:

Я думаю, що у них є фактичне підтвердження переказів особам, замішаним у збитті «Боїнга», тому мова і йде про ті фінансові системи, якими здійснювались перекази цим особам. Але як прив'язати сюди відповідальність платіжних систем, важко сказати.

Які перспективи справи?

Позов громадян США може стати елементом доказу фінансування тероризму через російські банки, але це саме той момент, коли дуже бракує визнаного статусу терористичних організацій для «ЛДНР» у самій Україні, вважає юрист Олексій Стародубов.

Складність у тому, що «ДНР» і «ЛНР» досі не визнані терористичними організаціями. Це помилка української політики, тому що Україна мала першою це зробити.

Тоді і для американських юристів, і для будь-яких інших було би набагато легше доводити, що мало місце фінансування тероризму. У нашому випадку все почалось із кримської окупації, і там було набагато легше довести, після захоплення адмінбудівель, російське фінансування тероризму на території нашої країни. Опісля цю аналогію потрібно було сміливо переносити на Донецьку і Луганську області: що фінансування відбувалося за тією ж моделлю – через підставних осіб із боку Росії.

Всі політичні новини України читайте в розділі #Банкова на Соцпорталі.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

В Киеве собираются модернизировать теплосети за счет европейского кредита

В Киеве планируют модернизировать теплосети за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития....

Загрузка...

Це може бути цікавим

Пенсіонер, який спричинив ДТП, загинув на місці

На одній з вулиць Харкова пенсіонер не впорався з керуванням легковика, вилетів на зустрічну смугу та врізався у інший легковик....

Новости партнеров

Дивіться, що пишуть

Науковці з Данії переконують, що сумки з текстилю більш шкідливі, ніж поліетиленові пакети

Науковці з невеличкої Скандинавської країни дійшли цікавого висновку, що різноманітні сумки та упаковки, які пропонуються, як альтернатива поліетиленовим пакета....

Загрузка...
Загрузка...