Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на почти 100 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "дочку" российского "Сбербанка" в Украине на 94,736 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает Соцпортал.

Санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов-юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напоминает, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Регулятор добавляет, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключающихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Как отмечается в сообщении регулятора, он также оштрафовал на 450 тыс грн Райффайзен Банк Аваль за невыполнение обязанности выявлять факт принадлежности клиента или его представителя к национальным публичным деятелем и связанным с ними лицами при осуществлении идентификации, а также за ненадлежащее выполнение требований в сфере управления рисками.

Помимо того НБУ наложил штраф 3 млн грн на банк "Глобус" за нарушение банком требований по идентификации клиентов и за проведение операций по покупке "мусорных" ценных бумаг за счет средств, поступающих на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

К банкам ПУМБ и "Фамильный" регулятор применил меры воздействия в виде письменного предостережения.

Напомним, в НБУ рассказали секрет "доллара по 8" при Януковиче.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Где, зная немецкий, можно хорошо заработать за рубежом?

Если вы хорошо владеете немецким, вы можете рассчитывать на приличный заработок ....

Загрузка...

Це може бути цікавим

Дорогі яблука та картопля. За рік вони подорожчали на 80%

Держстат опублікував звіт про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні у вересні 2019 року....

Новости партнеров

Дивіться, що пишуть

В Україні пропонують посилити покарання за підробку лікарських засобів

Верховна Рада ухвалила проект змін щодо відповідальності за підробку лікарських препаратів....

Загрузка...
Загрузка...