НБУ оштрафовал крупный банк

Национальный банк Украины наложил штраф в размере 30 млн гривен на Укрсоцбанк за финансовые операции по выдаче наличных средств в сумме более 1 миллиарда гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов.

Нацбанк

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Соцпортал.

НБУ также вынес банку письменное предостережение, в том числе, за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Предостережение также вынесено за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, а также за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации.

Помимо "Укрсоцбанка", НБУ также оштрафовал "Місто банк" на 4,227 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.

Банк, в частности, регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы, а также операции по переводу на счета юридических лиц с признаками фиктивности средств со счета клиента, которые были получены вследствие операций купли-продажи ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты "мусорных" ценных бумаг.

Кроме того, Нацбанк вынес "Місто банку" письменные предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Мера воздействия в виде письменного предостережения была применена также в отношении "Райффайзен Банк Аваль".

Основанием послужило невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели, их близкие или связанные с ними лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.

Напомним, в НБУ рассказали секрет "доллара по 8" при Януковиче.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Опасный прогноз для Киева: Погода на завтра

Синоптики советуют завтра, по возможности, отсидеться дома В ночь на 30 января на дорогах столицы ожидается гололедица, утром и днем - порывы ветра 15-20 м/с (І уровень о....

Це може бути цікавим

Нежные, смелые и элегантные: модные юбки и платья 2020 года

Модный 2020-й радует нас практичной и удобной одеждой, которая подходит на каждый день....

Новости партнеров

Дивіться, що пишуть

​В «Нафтогазе» рассказали, когда украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа

Конкурентный рынок газа откроется в Украине с 1 мая 2020 года....

Загрузка...