В Киеве разоблачили мошенников, которые "отмыли" 156 миллионов

Правоохранители разоблачили в Киеве конвертационный центр, который на протяжении 2015-2017 годов "отмыл" более 156 млн грн. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

В ходе расследования следователи установили, что группа злоумышленников через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные 15 компаний конвертировали деньги из безналичной формы в наличные, обеспечивая при этом документальное прикрытие бестоварных операций и незаконное формирование налогового кредита предприятиям.

В Киеве разоблачили мошенников, которые "отмыли" 156 миллионов - фото 52183

Проконвертированные деньги, а также поддельные документы курьерами отвозили должностным лицам этих предприятий. Обмен валют дельцами конвертационного центра осуществлялся в незаконных обменниках. За свои услуги преступники получали от предпринимателей "комиссионные" в размере 10-12% от проконвертированной суммы.

Как сообщал Соцпортал, Кремль попал в тупик.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

В тихом океане стремительно приходит в негодность могильник ядерных отходов США....

Загрузка...

Це може бути цікавим

«Батьківщина» і надалі боротиметься за справжні зміни, на які чекають люди​

Юлія Тимошенко: «Батьківщина» і надалі боротиметься за справжні зміни, на які чекають люди....

Новости партнеров

Дивіться, що пишуть

Чем накопительная пенсионная система отличается от солидарной

Тогда увеличили пенсии, однако и резко подняли страховой стаж....

Загрузка...
Загрузка...