Прокуратура розслідує відмивання злочинною групою 30 млн гривень у Києві

У Києві Генпрокуратура припинила злочинну діяльність групи осіб, які здійснювали незаконні операції з переведення безготівкових коштів у готівку, яка в подальшому використовувалася в тіньовому секторі економіки. За попередніми даними, зловмисники легалізували близько 30 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

-Злочинна схема полягала в накопиченні безготівкових коштів, що надходили від суб'єктів господарської діяльності за нібито придбані товарно-матеріальні цінності та послуги і їх перерахування з банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності на платіжні картки підконтрольних фізичних осіб з метою їх подальшого зняття в банкоматах  м. Києва, - йдеться в повідомленні.

За результатами проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 700 тис. гривень, близько 30 банківських платіжних карток фізичних осіб-підприємців, 17 печаток та штампів, а також чорнову бухгалтерію.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

У мережі розгорівся скандал через виділення бійцям АТО землі на смітнику під Києвом

Офіцерам-ділянкам АТО з Київського гарнізону виділили земельні ділянки на смітнику....

Це може бути цікавим

Луценка звинуватили у використанні адмінресурсу на весіллі сина

Народний депутат України Сергій Лещенко вказав на те, що під час святкування весілля сина генпрокурора Юрія Луценка – Олександра, мало місце зловживання адмінрес....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

Суд арестовал имущество и счета сына Азарова в трех странах

Суд арестовал имущество и счета в банках сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея в Украине, Италии и Швейцарии....