Спецслужби затримали росіянина, який вивів з України $16 млн

Співробітники Служби безпеки затримали росіянина, який організував схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ.

-Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення засобів. Щомісячний обіг становив понад $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн, - повідомили деталі у відомстві.

Росіянин був затриманий при перевезенні $210 тис. готівкою.

Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Читайте також: СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Міністр екології закликав українців не спалювати сухе листя

-Зараз в Україні завершується сезон збирання урожаю і відповідно всі масово спалюють опале листя, бадилля та траву, забуваючи при цьому, що дим завдає шкоди не лише ....

Це може бути цікавим

12-річна, що "прагнула до дорослого життя" зникла під Києвом

Дівчина самовільно залишала місце проживання неодноразово....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

ЦРУ уволило собаку-ищейку за потерю интереса к работе

Служебная собака по кличке Лулу из Центрального разведывательного управления США, потерявшая интерес к своей деятельности, "уволена" со службы....