ДФС "накрила" конвертцентр з обігом 180 мільйонів

Працівниками податкової міліції Києва припинили у Львівській області діяльність міжрегіональної конвертаційно-транзитної групи, яка надавала послуги з мінімізації податкових зобов'язань та митних платежів підприємствам реального сектору економіки з Києва та інших регіонів. Про це йдеться у повідомленні ДФС.

-Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації податкових зобов'язань та митних платежів, склав 180 млн грн. Ймовірні втрати бюджету оцінюються в 30 млн гривень, - йдеться у повідомленні.

В офісних та житлових приміщеннях фігурантів провадження проведено обшуки.

В результаті обшуків виявлено та вилучено системний блок, 2 ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності та грошові кошти в сумі 48 тис гривень.

Окрім того, під час обшуків встановлено, що з 200 співробітників даної "компанії" 75 осіб офіційно не працевлаштовані, а заробітну плату їм виплачують готівкою. Із не працевлаштованих - 35 неповнолітніх дітей.

Відомості про вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 205 КК, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчі дії тривають.

Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр, організований правоохоронцями

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Доба в АТО: двох бійців поранено, бойовики 12 обстріляли ЗСУ

За минулу добу в зоні АТО серед українських військових втрат зафіксовано не було, двоє бійців було поранено....

Це може бути цікавим

"Київводоканал" вирішив закупив солі по 85 гривень за кіло на мільйон гривень

«Київводоканал» 10 жовтня уклало угоду з ТОВ «Укрхімстандарт» на постачання хлориду натрію на 995 тисяч....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

Украинка Анна Музычук выиграла чемпионат Европы по быстрым шахматам

Музычук получила 7 побед, 4 раза сыграв вничью....