Найбільшу мережу лотерей "М.С.Л" підозрюють у фінансуванні тероризму

В рамках розслідування Служба безпеки України отримала доступ до рахунків та реєстраційних документів компанії «М.С.Л.». Згідно з судовими матеріалами, Головне управління СБУ в Києві та області розслідує кримінальну виробництво від 14 грудня 2015 року з фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами ТОВ «М.С.Л.» (ч. 1 ст. 258-5 КК України).

Як пише Перша інстанція, про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 15 червня 2016 року, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень

СБУ подало в суд клопотання про доступ і вилучення реєстраційних документів фірми «М.С.Л.», а також її банківських рахунків за період з 1 січня 2013 року по теперішній час.

Деталі розслідування не уточнюються. Клопотання було задоволене судом частково - слідчим СБУ суддя надав доступ до запитуваною документам, але відмовив в їх вилученні.

Згідно з інформацією з реєстру юридичних осіб, засновниками компанії «М.С.Л.» є Іван Залізняк, Данило Гетманцев, «Еволот Лімітед», бенефіціар фірми - кіпріот Маркос Шіапаніс. Керівник компанії - Георгій Ложенко.

Читайте також: Американці збудували в Миколаєві зерновий термінал

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Мужчина инсценировал свою смерть, чтобы избежать свадьбы

Гражданин США инсценировал свою смерть, чтобы избежать свадьбы со своей подругой из Великобритании....

Це може бути цікавим

Почему с Донбасса выгнали кадыровцев

Кадыровцы на Донбассе: «Утверждают, что любимое дело чеченцев — беспредел....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

"Укрзалізниця" додала 6 поїздів до Дня захисника України

"Укрзалізниця" з нагоди свят Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України 14 жовтня, крім раніше призначених 5 додаткових потягів призначила ще 1 поїзд....