Київський банк співпрацював з бойовиками

Співробітники СБУ викрили в Києві механізм, через який один з комерційних банків продовжував фінансові операції з "відділеннями", що розташовані на окупованих територіях і які перебувають під контролем російських бойовиків.

- Використовуючи реквізити фіктивних підприємств та рахунків, які були відкриті на підставні фізичні особи, безготівкові кошти пересилалися на контрольовану українською владою територію. Співробітники спецслужби також встановили, що керівництво банку передало в оперативне управління майно установи вартістю чотири мільйони гривень фірмі, зареєстрованій у "податкових органах ДНР", - розповіли в спецслужбі.

Під час обшуків, проведених в Києві у приміщеннях банку, співробітники СБУ вилучили сервер з даними про здійснення клієнтських платежів з тимчасово окупованих територій, а також документи про реєстрацію банківської установи в так званому "Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів ДНР".

Крім того, правоохоронці виявили договори на передачу майна банку "фірмі" бойовиків і "звітність" про сплачені терористами "податки".

- В офісах також зберігалися печатки підконтрольних підприємств, засновниками яких є юридичні особи з "ДНР", а менеджерами - колишні співробітники банку, - додали у відомстві.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації механізму фінансування тероризму.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Белорусы стали меньше доверять России

Сейчас в Белоруссии и в западных регионах России, включая Калининградскую область, проходят совместные российско-белорусские военные учения "Запад"....

Це може бути цікавим

Тела трех давно погибших альпинистов найдены на Эльбрусе

Спасатели обнаружили под западной вершиной Эльбруса с северной стороны тела трех альпинистов....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

Палеонтологи нашли голубые яйца динозавров

У современных птиц встречаются яйца самых разных оттенков, но и чисто белые – далеко не редкость....