ЗМІ: У "Панамських документах" фігурують два десятки українців

Серед двох десятків пов'язаних із Україною осіб, інформацію про яких містять "Панамські документи", є й нинішній власник KyivPost Мохаммад Захур, якого підозрювали у зв'язках із Павлом Лазаренком.

"Панамські документи", публікація яких розпочалася у неділю, 3 квітня, та у яких ішлося у тому числі про офшорний скандал навколо президента України Петра Порошенка, містять загалом інформацію щодо "двох десятків людей, пов'язаних з Україною", пише Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Однак наразі опубліковано лише частину документів.

Зокрема в ході витоку "Панамських документів" опубліковані нові дані щодо колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка та нинішнього власника видання KyivPost Мохаммада Захура. Британський мільйонер пакистанського походження Мохаммад Захур, який живе і веде бізнес в Україні, був причетний до масштабного розслідування, яке в 1998 році вели українські правоохоронці. Прокуратура тоді розбиралася, чи діяли спільно українські політики Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко, намагаючись встановити контроль над газовою галуззю України.

12 червня 1998 року детектив поліції Британських Віргінських островів Грем Сміт, який діяв за дорученням української влади, отримав санкцію на обшук в місцевому офісі компанії Mossack Fonseca. Метою детектива було з'ясувати, чи не використовувалися структури Захура з метою переведення "брудних" грошей для Лазаренка. Серед структур, які цікавили Сміта, була компанія Metalsrussia Corp. Ltd., заснована в 1991 році. Пізніше вона була перейменована в ISTIL Group.

South East Asia Metal Limited - друга зі згаданих компаній Захура - володіє контрольним пакетом акцій Донецького металургійного заводу - одного з найстаріших підприємств на південному сході України.

За браком доказів справу стосовно Захура порушено так і не було. Підставою для перевірки частково послужило те, що слідчі в той момент вивчали діяльність тисяч офшорних компаній, включаючи структури Захура.

источник: dw.com

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Uber поднял цены на поездки в четырех городах Украины

С 25 сентября поездки с компанией Uber подорожали сразу в четырех украинских городах – Киеве, Львове, Днепре и Запорожье....

Це може бути цікавим

В Киеве водитель BMW устроил смертельное ДТП и сбежал

В ночь на понедельник, 25 сентября, на Столичном шоссе в Киеве произошло серьезное ДТП....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

МВФ забраковал новую пенсионную реформу Кабмина

Изменения в законопроект о пенсионной реформе (№6614), внесенные во время его подготовки ко второму чтению, вызывают опасения у ключевых кредиторов Украины - Всемирн....