У Києві ліквідували конвертцентр з оборотом у $3 млрд

Співробітниками ДФС в м.Києві згідно з рішеннями суду було проведено ряд обшуків за місцем проживання зловмисників, які скористалися незаконними послугами з конвертації грошових коштів, а також в банківських установах та офісах підприємств реального сектора економіки.

Як повідомили в управлінні, крім звичайного переведення безготівкових коштів у готівку, цим центром конвертації "замовникам" також надавалися послуги з виведення валюти за кордон за псевдоекономічними угодами.

Під час обшуків було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію "транзитних" та "фіктивних" підприємств, чорнові записи, 161 печатку різних фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банківських установ, а також готівкові кошти в рублях, доларах США і євро на загальну суму 487 700 гривень.

Читайте також: Кличко розповів, як боротиметься з криміналом у Києві

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

В Киеве водитель BMW устроил смертельное ДТП и сбежал

В ночь на понедельник, 25 сентября, на Столичном шоссе в Киеве произошло серьезное ДТП....

Це може бути цікавим

В Італії телеканал вказав Крим територією Росії

Національна рада з питань телерадіомовлення вимагає від італійського телеканалу World Fashion Channel Europa SR L прибрати зі своїх ресурсів зображення карти, де півострів Крим....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

Журналісти розкрили скандальні дані про нового прокурора сил АТО

Глава Військової прокуратури сил АТО Олег Цицак не проходив службу в лавах Збройних сил України....