Власники мережі супермаркетів виводили у "тінь" кошти через окуповані території

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки викрили схему, в результаті якої керівники мережі продуктових супермаркетів вивели в "тінь" більше 500 тисяч гривень, а на території "ДНР-ЛНР" – понад 500 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

"Менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції з комерційними структурами, які юридично і фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України. Протягом 2015 року на рахунку 15 фірм з територій, контрольованих терористами ДНР/ЛНР, було перераховано понад півмільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дані комерційні структури регулярно платять "податки" у так зване "Міністерство доходів і зборів ДНР".

"Для отримання "тіньової" готівки в схемі була задіяна підконтрольна власникам мережі структура, через яку "відмито" понад 50 млн грн. Співробітники спецслужби також встановили, що для мінімізації бази оподаткування керівники мережі проводили операції з облікованою готівкою та реалізовували товари сумнівного походження", - уточнили у відомстві.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Украинская группа заняла третье место на конкурсе талантов в США

Коллектив Light Balance из Украины с потрясающим шоу стал финалистом конкурса America's Got Talent....

Це може бути цікавим

В центре Одессы заметили огромного слона

В четверг, 21 сентября, в центре Одессы на Садовой улице прямо по проезжей части разгуливал большой слон....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

Судебная реформа: станет ли правосудие доступным для граждан

Более того, доступ к судопроизводству усложнится, считает активист ОО «Соціальний рух», юрист Виталий Дудин....