У Києві ліквідовано конвертаційний центр, що вивів "у тінь" 100 млн грн

Служба безпеки України, Державна фіскальна служба і прокуратура ліквідували конвертаційний центр у Києві, який  вивів "у тінь" 100 млн грн. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

PM641image002

"Співробітники СБУ спільно з Фіскальної службою та прокуратурою припинили у Києві протиправну діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" 100 млн гривень", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили в готівку кошти ряду підприємств столиці. Конвертцентр також надавав послуги з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит.

Так, було затримано трьох кур'єрів, які перевозили з банку в офіс 500 тис. гривень.

Під час обшуків у приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності.

На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 млн гривень.

Відкрито кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

В центре Москвы заметили украинский патриотический автомобиль

В понедельник, 25 сентября, в центре Москвы очевидцы сфотографировали припаркованную у обочины иномарку ярко-красного цвета с российскими номерами и украинским ге....

Це може бути цікавим

​"Продажа" гражданства Кипра украинским олигархам: появились новые детали

По меньшей мере 20 украинских бизнесменов и политиков в 2016 году приобрели гражданство Кипра в обмен на инвестиции в экономику страны....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

Ярош назвав єдиний ефективний спосіб перемогти Росію

Нардеп і командир УДА Дмитро Ярош вважає, що перемога над Росією буде можлива тоді, коли будуть мобілізовані ресурси всіх жителів України, а не тільки збройних сил....