В Одесі впіймали групу, яка займалася виведення валюти за кордон

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон.

Повідомляє прес-служба СБУ.

"Угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу та приймало готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків у зловмисників виявили більше ніж 1,5 мільйона гривень, комп’ютерну техніку обладнану відповідними платіжними програмами та фінансову документацію.

Відкрито кримінальне провадження.

Читайте також: Кмітливі підприємці недоплатили до бюджету 57 млн. грн.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

В Киеве пьяный мужчина гонялся за прохожей с ножом

Киеве пьяный мужчина около 60 лет пристал к незнакомой ему ранее женщине, лет 40....

Це може бути цікавим

Вы пьёте воду? Поздравляем: вы пьёте пластик

Кипячение делает воду более безопасной для здоровья....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

Фіналісти Євробачення NaviBand вперше виступили у Києві з сольним концертом

Кияни першими з прихильників гурту в Українi змогли оцінити виступ NaviBand повним складом: Артем Лук’яненко, Ксенія Жук, Олександр Тобольський, Владислав Чащевик та ....