Правоохоронці ліквідували незаконний "центр", який за рік проконвертував близько 120 млн. грн.

У Дніпропетровській області працівниками податкової міліції ліквідовано "конвертаційний центр", створений групою з 6 осіб. Орієнтовний обіг коштів, проконвертованих центром протягом поточного року, склав близько 120 млн. гривень.

Повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Злочинці надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

За результатами обшуків вилучено 66 печаток та штампів фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, 4 системних блоки, 40 сім-карток, 19 мобільних телефонів, 7 ноутбуків, 1 флеш-накопичувач, чорнову бухгалтерію та фінансово-господарські документи, 50 бойових набоїв до пістолету.

Арештовано 44 розрахункових рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано коштів у сумі 40 тис. гривень.

Тривають слідчі дії.

Читайте також: Конвертцентр «відмив» 200 млн грн під виглядом допомоги бійцям АТО

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Чому жінкам важко схуднути після пологів

Майбутні матусі своє схуднення часто ставлять в пріоритеті після народження дітей, однак не варто надто сильно налягати на зміну харчування та фізичні вправи, адж....

Це може бути цікавим

ДТП в Харькове: волонтер рассказал, почему ему жаль Алену Зайцеву

Хотелось бы, чтобы ДТП в Харькове, которую вызвала 20-летняя Алена Зайцева на Lexus, кого-то научила....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

Один з організаторів вказав на важливі наслідки протестів у Києві

Один з організаторів протесту під Верховною Радою народний депутат Віктор Чумак заявив, що саме завдяки зусиллям мітингувальників влада пішла на зрушення щодо вс....