СБУ ліквідувала "конверт" з оборотом понад 50 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України припинили у Краматорську діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Під час обшуків у офісних приміщеннях "конвертцентру" та помешканнях його організаторів правоохоронці виявили 12 печаток, рахунки та реквізити фіктивних фірм, задіяних у фінансовій оборудці", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що конвертаційний центр "обслуговував" низку місцевих підприємств, які у такий спосіб занижували базу для оподаткування та переводили кошти у готівку. Частина з них співпрацювала з компаніями-контрагентами, що зареєстровані на тимчасово окупованих терористами територіях.

"Наразі на рахунки фіктивних фірм у банківських установах накладено арешт. Правоохоронці отримали ухвалу суду на доступ до цієї інформації, яка є банківською таємницею. У приватному гаражі, який використовувався організаторами "конвертцентру" як схованка, співробітники СБУ виявили два пістолети системи "револьвер" та набої різних калібрів", - повідомляє прес-служба.

Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність організаторів "конвертцентру" до фінансування терористичних організацій так званих "ДНР/ЛНР".

Читайте також:  СБУ затримала двох шпигунів "ДНР"

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Вашингтон загнал президента России в угол

И приводит мнение одного из экспертов: «Если эти компании [Фейсбук, Гугл, Твиттер] утверждают, что они нейтральны, как любая телефонная компания или электрическая к....

Це може бути цікавим

У Львові звільнили чиновницю, затриману п'яною за кермом

Директора департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації Поліну Лі, яку вночі 14 жовтня зловили не....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

"ButterfFly of London" презентовали эксклюзивный косметологический аппарат в Украине

Презентация состоялась в отеле Hilton, Kyiv при поддержке телеканала "Первый Деловой", глянца "Woman Magazine", а также портала Absurdu....