Лідеру "Оплоту" Жиліну оголошено підозру

Лідеру "Оплоту" Євгену Жиліну винесли підозру в організації фіктивного підприємництва. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області.

"21 травня винесено підозру в організації фіктивного підприємництва (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України) лідеру "Оплоту" Євгену Жиліну і трьом директорам фірм його конвертаційного центру - за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Державної фіскальної служби в області встановили, що Жилін є організатором злочинної групи, яка протягом 2012-2014 років здійснювала реєстрацію фірм на підставних осіб, через які були проконвертовані понад 50 млн грн. Так, на рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які в подальшому поверталися клієнтам у вигляді готівки.

Наразі проводиться перевірка стану дотримання вимог податкового законодавства в діяльності інших підконтрольних Жиліну підприємств.

Як відомо, наприкінці березня минулого року прокуратура Харківської області почала кримінальне провадження за фактом пособництва в привласненні коштів територіальної громади через фіктивні фірми лідера організації "Оплот" Жиліна, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Крім того, управління СБУ в області проводить досудове розслідування за фактом фінансування тероризму. Жиліним (ч. 2 ст. 258-5 КК України).

Жилін утік з України ще в лютому 2014 року. Зараз лідер "Оплоту" оголошений у розшук.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Почему Путин хочет контролировать Украину? Спросите Сталина

В феврале 2014 года одетые в камуфляжную форму люди, ехавшие на бронетранспортерах и имевшие при себе оружие боевого образца, появились со стороны российской военно....

Це може бути цікавим

Леонардо Ди Каприо подловили на свидании с украинской топ-моделью

45-летний Леонардо Ди Каприо (Leonardo Di Caprio) уже давно получил статус одного из самых известных голливудских ловеласов....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

Россия разыгрывает каталонскую карту, чтобы оправдаться за Крым

Владимира Путина по-прежнему возмущает сделанное в ноябре 2016 года заявление Международного уголовного суда (МУС), согласно которому «существуют здравые и разумны....