СБУ викрила діяльність спілки "відмивальників" державних коштів

Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала міжрегіональний «конвертаційний центр», через який зловмисники «відмивали» державні кошти.

Про нам повідомили в прес-службі СБУ.

Організатори злочинної оборудки – мешканці Дніпродзержинська і Сум, створили 17 фіктивних комерційних структур, зареєстрованих у Дніпропетровській та Сумській областях. На рахунки цих підприємств надходили безготівкові кошти від переробки металобрухту, після чого «брудні» гроші переводилися в готівку.

Слідчими було встановлено, що протягом червня 2014 – квітня 2015 року аферистами щомісяця виводили у тіньовий обіг до 9 мільйонів гривень.

Коментарі

Рекомендуємо прочитати

Россия заинтересована в еще одной войне, — историк

Северокорейский коммунистический режим, конечно же, представляет угрозу для своих ближних и дальних соседей....

Це може бути цікавим

Новые iPhone превзошли конкурентов по мощности в два раза

iPhone X и iPhone 8 оказались производительнее своих Android-конкурентов фактически в два раза....

загрузка...

Автоновини

Дивіться, що пишуть

В Киеве возле гаражного кооператива расстреляли мужчину

В ночь на вторник, 19 сентября, в Киеве произошла стрельба в гаражном кооперативе по улице Уютная 1а....