Одеський бізнесмен щомісяця "заробляв" $ 1 млн через офшорні компанії

В Одесі бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти місцевих підприємців-імпортерів, повідомляє ТСН.

Шляхом фіктивних фінансово-господарських операцій щомісяця він "відмивав" приблизно $ 1 млн, повідомили 15 жовтня у Службі безпеки України.

СБУ Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта". Прес-служба СБУ Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Рекомендуємо прочитати

Експерт пояснив, чому політичні призначення відкидають Україну на 10 років назад

«Політичні призначення себе не виправдали....

Це може бути цікавим

Гаджет Tecla поможет людям с ограниченными возможностями управлять электроникой

Большинство людей без проблем используют смартфоны, планшеты и компьютеры....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Боевики обвинили Ахметова в краже имущества на собственном заводе

Оккупанты не могут запустить Донецкий коксохимический завод, который они "национализировали" у Рината Ахметова....