Одеський бізнесмен щомісяця "заробляв" $ 1 млн через офшорні компанії

В Одесі бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти місцевих підприємців-імпортерів, повідомляє ТСН.

Шляхом фіктивних фінансово-господарських операцій щомісяця він "відмивав" приблизно $ 1 млн, повідомили 15 жовтня у Службі безпеки України.

СБУ Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта". Прес-служба СБУ Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Рекомендуємо прочитати

Что, если Дональд Трамп разыграл Кремль?

- Есть и другое объяснение вмешательства Кремля....

Це може бути цікавим

Москва: марш против власти и за украинский Крым

Под запретом российских силовиков оказались плакаты с надписями вроде «Путин — это война», а также флаги Украины....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Эффективный и качественный Даклатасвир в борьбе против вируса гепатита С

Новейшие препараты-дженерики относительно недавно появились на медицинских фармрынках, и уже зарекомендовали свою эффективность....