Одеський бізнесмен щомісяця "заробляв" $ 1 млн через офшорні компанії

В Одесі бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти місцевих підприємців-імпортерів, повідомляє ТСН.

Шляхом фіктивних фінансово-господарських операцій щомісяця він "відмивав" приблизно $ 1 млн, повідомили 15 жовтня у Службі безпеки України.

СБУ Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта". Прес-служба СБУ Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Рекомендуємо прочитати

В Днепре взорвался автомобиль с девушкой в салоне

В Днепре взорвался автомобиль с девушкой в салоне, сообщает dtp....

Це може бути цікавим

У Києві рейдери атакували будівлю за 120 мільйонів

У Києві прокуратура не дозволила захопити майновий комплекс вартістю 120 мільйонів гривеньПро це повідомляє прес-центр прокуратури Києва....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Москвича оштрафовали на 15 тысяч за пропаганду вегетарианства

Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 15 тыс....