Одеський бізнесмен щомісяця "заробляв" $ 1 млн через офшорні компанії

В Одесі бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти місцевих підприємців-імпортерів, повідомляє ТСН.

Шляхом фіктивних фінансово-господарських операцій щомісяця він "відмивав" приблизно $ 1 млн, повідомили 15 жовтня у Службі безпеки України.

СБУ Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта". Прес-служба СБУ Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Рекомендуємо прочитати

Керченский мост хотят достроить инвесторы из Китая

Китайские инвесторы заинтересовались возможностью построения моста между Крымом и Россией....

Це може бути цікавим

Mitsubishi може побудувати автозавод в Україні

В Україні може з'явитися автоскладальне підприємство Mitsubishi Motors....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Россия запретила транзит своих вагонов через Украину

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) запретило прием к перевозке всех грузов из РФ и транзитом по территории Украины в вагонах ряда российских ж/д компаний....