Прокуратура розслідує відмивання злочинною групою 30 млн гривень у Києві

У Києві Генпрокуратура припинила злочинну діяльність групи осіб, які здійснювали незаконні операції з переведення безготівкових коштів у готівку, яка в подальшому використовувалася в тіньовому секторі економіки. За попередніми даними, зловмисники легалізували близько 30 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

-Злочинна схема полягала в накопиченні безготівкових коштів, що надходили від суб'єктів господарської діяльності за нібито придбані товарно-матеріальні цінності та послуги і їх перерахування з банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності на платіжні картки підконтрольних фізичних осіб з метою їх подальшого зняття в банкоматах  м. Києва, - йдеться в повідомленні.

За результатами проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 700 тис. гривень, близько 30 банківських платіжних карток фізичних осіб-підприємців, 17 печаток та штампів, а також чорнову бухгалтерію.

Рекомендуємо прочитати

​Кейт Миддлтон запрещено давать автографы поклонникам

Кейт Миддлтон является одной из самых популярных женщин Великобритании, поэтому неудивительно, что многие люди, увидев герцогиню, хотят взять у них автограф – одн....

Це може бути цікавим

Україна майже готова до опалювального сезону

Понад 70% житлового фонду підготовлено до опалювального сезону....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Як працюватиме метро на День Незалежності

На День Незалежності, 24 серпня, зранку та до закінчення офіційних заходів станції столичного метро Майдан Незалежності та Хрещатик не працюватимуть на вхід та вих....