Прокуратура розслідує відмивання злочинною групою 30 млн гривень у Києві

У Києві Генпрокуратура припинила злочинну діяльність групи осіб, які здійснювали незаконні операції з переведення безготівкових коштів у готівку, яка в подальшому використовувалася в тіньовому секторі економіки. За попередніми даними, зловмисники легалізували близько 30 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

-Злочинна схема полягала в накопиченні безготівкових коштів, що надходили від суб'єктів господарської діяльності за нібито придбані товарно-матеріальні цінності та послуги і їх перерахування з банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності на платіжні картки підконтрольних фізичних осіб з метою їх подальшого зняття в банкоматах  м. Києва, - йдеться в повідомленні.

За результатами проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 700 тис. гривень, близько 30 банківських платіжних карток фізичних осіб-підприємців, 17 печаток та штампів, а також чорнову бухгалтерію.

Рекомендуємо прочитати

В Киеве легковушка сбила мотоциклиста

В воскресенье, 23 июля, в Киеве легковушка Ford сбил мотоциклиста, передают Вартові....

Це може бути цікавим

Море біля Маріуполя вкрилось чорними плямами

Узбережжя Азовського моря біля Маріуполя вкрилося чорними плямами, вода стала маслянистою і має специфічний запах....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

22-летнюю девушку госпитализировали в больницу с ботулизмом

В Харькове 22-летнюю девушку госпитализировали в инфекционную больницу с предварительным диагнозом ботулизм....