Прокуратура розслідує відмивання злочинною групою 30 млн гривень у Києві

У Києві Генпрокуратура припинила злочинну діяльність групи осіб, які здійснювали незаконні операції з переведення безготівкових коштів у готівку, яка в подальшому використовувалася в тіньовому секторі економіки. За попередніми даними, зловмисники легалізували близько 30 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

-Злочинна схема полягала в накопиченні безготівкових коштів, що надходили від суб'єктів господарської діяльності за нібито придбані товарно-матеріальні цінності та послуги і їх перерахування з банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності на платіжні картки підконтрольних фізичних осіб з метою їх подальшого зняття в банкоматах  м. Києва, - йдеться в повідомленні.

За результатами проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 700 тис. гривень, близько 30 банківських платіжних карток фізичних осіб-підприємців, 17 печаток та штампів, а також чорнову бухгалтерію.

Рекомендуємо прочитати

Украинский шоу-бизнес впервые заговорил о дискриминации альбиносов

Популярные украинские музыканты, артисты, телеведущие и режиссеры впервые в Украине заговорили о проблемах людей-альбиносов в обществе....

Це може бути цікавим

Девочка рассказала в школе, что папа-продюсер выращивает "травку" во дворе

Дочка американского продюсера Дакса Холта рассказала своему учителю, что ее родители выращивают тонны марихуаны на заднем дворе....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

При задержании грабитель бросил в полицейских гаранту

В ходе задержания грабителя ломбарда в Чернигове были ранены двое полицейских....