Прокуратура розслідує відмивання злочинною групою 30 млн гривень у Києві

У Києві Генпрокуратура припинила злочинну діяльність групи осіб, які здійснювали незаконні операції з переведення безготівкових коштів у готівку, яка в подальшому використовувалася в тіньовому секторі економіки. За попередніми даними, зловмисники легалізували близько 30 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

-Злочинна схема полягала в накопиченні безготівкових коштів, що надходили від суб'єктів господарської діяльності за нібито придбані товарно-матеріальні цінності та послуги і їх перерахування з банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності на платіжні картки підконтрольних фізичних осіб з метою їх подальшого зняття в банкоматах  м. Києва, - йдеться в повідомленні.

За результатами проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 700 тис. гривень, близько 30 банківських платіжних карток фізичних осіб-підприємців, 17 печаток та штампів, а також чорнову бухгалтерію.

Рекомендуємо прочитати

"Галасливих" підприємців виженуть з Гідропарку

Підприємцям, чиї заклади створюють багато шуму у нічний час у Гідропарку, не дозволять працювати на острові....

Це може бути цікавим

5 причин, чому зменшувати «трудові» штрафи – погано

Роботодавців чекає амністія....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

НБУ рекомендує бізнесу перейти на розрахунки в євро

Національний банк України рекомендує бізнесу перейти на розрахунки в євро....