Начальник управління фіскальної служби "кришував" конвертаційний центр

У Києві СБУ викрила начальника управління фіскальної служби на "кришуванні" конвертаційного центру.

Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який "кришував" конвертаційний центр і мав російський паспорт.

Правоохоронці встановили, що чиновник контролював в Києві конвертаційний центр з щомісячним оборотом понад двадцять мільйонів гривень. Конвертцентр обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення в готівку грошей, мінімізації та ухилення від податків.

Під час обшуків в офісах центру, службовому кабінеті податківця і за місцем проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили мільйон гривень, сто тисяч євро і майже сімдесят тисяч доларів США. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних в діяльності конвертаційного центру, і бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБУ знайшли паспорт громадянина РФ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Рекомендуємо прочитати

Мужчина перерезал горло бывшей жене в торговом центре

Мужчина убил свою бывшую жену на глазах посетителей торгового центра в мексиканском городе Мерида....

Це може бути цікавим

Савченко назвала адресата неприличного жеста на заседании Рады

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что показанный ею на заседании парламента неприличный жест был адресован премьер-министру страны Владимиру Грой....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

В зоне проведения АТО начало действовать перемирие

С 00:00 24 июня вступило в силу очередное перемирие, которое еще называют "хлебным", ведь оно связано с необходимостью сбора урожая на Донбассе....