Начальник управління фіскальної служби "кришував" конвертаційний центр

У Києві СБУ викрила начальника управління фіскальної служби на "кришуванні" конвертаційного центру.

Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який "кришував" конвертаційний центр і мав російський паспорт.

Правоохоронці встановили, що чиновник контролював в Києві конвертаційний центр з щомісячним оборотом понад двадцять мільйонів гривень. Конвертцентр обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення в готівку грошей, мінімізації та ухилення від податків.

Під час обшуків в офісах центру, службовому кабінеті податківця і за місцем проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили мільйон гривень, сто тисяч євро і майже сімдесят тисяч доларів США. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних в діяльності конвертаційного центру, і бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБУ знайшли паспорт громадянина РФ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Рекомендуємо прочитати

У Данії виявили стародавню фортецю вікінгів

Данські археологи знайшли раніше невідому фортеця вікінгів, побудовану в кінці 10 століття....

Це може бути цікавим

В Херсоні затримали телефонного "мінера"

В Херсоні затримали телефонного мінера, який 5 разів телефонував до поліції погрожуючи підірвати публічні місця міста, що призвело би до значних жертв....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

У кого Кабмін відбере субсидії та чи можна інакше

Те, за яким механізмом скорочують субсидії, хто має шанси їх зберегти та яким чином можна зменшити тарифи для всіх проаналізував "Соціальний рух"....