Начальник управління фіскальної служби "кришував" конвертаційний центр

У Києві СБУ викрила начальника управління фіскальної служби на "кришуванні" конвертаційного центру.

Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який "кришував" конвертаційний центр і мав російський паспорт.

Правоохоронці встановили, що чиновник контролював в Києві конвертаційний центр з щомісячним оборотом понад двадцять мільйонів гривень. Конвертцентр обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення в готівку грошей, мінімізації та ухилення від податків.

Під час обшуків в офісах центру, службовому кабінеті податківця і за місцем проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили мільйон гривень, сто тисяч євро і майже сімдесят тисяч доларів США. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних в діяльності конвертаційного центру, і бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБУ знайшли паспорт громадянина РФ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Рекомендуємо прочитати

Це може бути цікавим

Парасюк скоїв нечувану витівку за кермом авто

Народний депутат України Володимир Парасюк полюбляє фотографуватися під час руху автомобіля, перебуваючи за його кермом....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

У Луценка вимагають розслідувати справи магазину «GRAFF», Юрія Швачка та Лідії Романько

Активістів, а також адвокатів потерпілих, які взяли участь у акції непокоїть багаторічне затягування цих справ, тому серед вимог – особистий контроль Луценка за їх розслідуванням....