Начальник управління фіскальної служби "кришував" конвертаційний центр

У Києві СБУ викрила начальника управління фіскальної служби на "кришуванні" конвертаційного центру.

Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який "кришував" конвертаційний центр і мав російський паспорт.

Правоохоронці встановили, що чиновник контролював в Києві конвертаційний центр з щомісячним оборотом понад двадцять мільйонів гривень. Конвертцентр обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення в готівку грошей, мінімізації та ухилення від податків.

Під час обшуків в офісах центру, службовому кабінеті податківця і за місцем проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили мільйон гривень, сто тисяч євро і майже сімдесят тисяч доларів США. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних в діяльності конвертаційного центру, і бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБУ знайшли паспорт громадянина РФ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Рекомендуємо прочитати

Вбивство Вороненкова: версії та висновки

Вороненкова було застрелено на виході з Premier Palace з пістолета ТТ....

Це може бути цікавим

Mарек Cієрант: Cуспільне телебачення в україні може бути не нудним

- Мареку, чому Ви вирішили переїхати працювати й жити з Польщі до України?....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Експорт українських товарів за рік скоротився на 4,6%

Мінекономрозвитку підбило підсумки експорту України за 2016 рік....