Філіал Приватбанку в Італії закрили за "відмивання коштів"

Центробанк Італії закрив відділення латвійського AS PrivatBank в рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє агентство Reuters.

- Італійський центробанк закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, контрольованого найбільшим українським Приватбанком, після перевірки, під час якої регулятор виявив порушення "антивідмивного" законодавства, - повідомляє агентство.

Banca d'Italia повідомив у вівторок, що заборонить будь-які операції AS PrivatBank, окрім видачі грошей вкладникам.

Перевірки у відділенні пройшли з 16 березня по 6 квітня.

- Вони виявили серйозні порушення нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, і ризик повторення цих порушень, - йдеться в повідомленні.

Відповідно до звітності латвійського AS PrivatBank за минулий рік, він контролюється українським Приватбанком і його власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

У банку, відкритого в 1992 році, на початок року було 13 відділень в Латвії і одне - в Італії.

За матеріалами Українські новини

Рекомендуємо прочитати

Часть Украины зальет дождями

Погода в понедельник, 24 июля, на большей части территории Украины будет жаркой и сухой, только Запад зальют дожди....

Це може бути цікавим

Порошенко озвучив головну вимогу України на переговорах в нормандському форматі

Президент України Петро Порошенко на телефонній конференції в нормандському форматі вимагатиме негайного забезпечення режиму тиші в зоні проведення антитерорис....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Суд освободил активистку FEMEN, которая оголила грудь на встрече Порошенко и Лукашенко

В субботу, 22 июля, Печерский районный суд избрал девушке, которая прервала встречу президентов Беларуси и Украины в Киеве, меру пресечения в виде личного обязатель....