Філіал Приватбанку в Італії закрили за "відмивання коштів"

Центробанк Італії закрив відділення латвійського AS PrivatBank в рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє агентство Reuters.

- Італійський центробанк закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, контрольованого найбільшим українським Приватбанком, після перевірки, під час якої регулятор виявив порушення "антивідмивного" законодавства, - повідомляє агентство.

Banca d'Italia повідомив у вівторок, що заборонить будь-які операції AS PrivatBank, окрім видачі грошей вкладникам.

Перевірки у відділенні пройшли з 16 березня по 6 квітня.

- Вони виявили серйозні порушення нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, і ризик повторення цих порушень, - йдеться в повідомленні.

Відповідно до звітності латвійського AS PrivatBank за минулий рік, він контролюється українським Приватбанком і його власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

У банку, відкритого в 1992 році, на початок року було 13 відділень в Латвії і одне - в Італії.

За матеріалами Українські новини

Рекомендуємо прочитати

Назван способ создания регенерирующего сердца

Биологи из Университета штата Флорида пришли к выводу, что механизм регенерации мускульной ткани морского анемона Nematostella vectensis может быть использован для восстан....

Це може бути цікавим

В Германии создали лифт на магнитной подушке

Поскольку с ростом населения Земли строительство в крупных городах ориентируется на высотные здания, инженеры стремятся оптимизировать конструкцию и механизм ра....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Легализация марихуаны незначительно связана с ростом ДТП

В последние годы в мире растет число стран, отменяющих запрет на рекреационное применение медицинских психоактивных веществ....