Філіал Приватбанку в Італії закрили за «відмивання коштів»

Філіал Приватбанку в Італії закрили за «відмивання коштів»

Центробанк Італії закрив відділення латвійського AS PrivatBank в рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє агентство Reuters.

Італійський центробанк закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, контрольованого найбільшим українським Приватбанком, після перевірки, під час якої регулятор виявив порушення «антивідмивного» законодавства, — повідомляє агентство.

Banca d’Italia повідомив у вівторок, що заборонить будь-які операції AS PrivatBank, окрім видачі грошей вкладникам.

Перевірки у відділенні пройшли з 16 березня по 6 квітня.

— Вони виявили серйозні порушення нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, і ризик повторення цих порушень, — йдеться в повідомленні.

Відповідно до звітності латвійського AS PrivatBank за минулий рік, він контролюється українським Приватбанком і його власниками — Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

У банку, відкритого в 1992 році, на початок року було 13 відділень в Латвії і одне — в Італії.

За матеріалами Українські новини



загрузка...

Читайте також

Коментарі