Проти нардепа НФ порушили справу через вивід $40 млн в офшор - ЗМІ

Прокуратура Києва приєдналася до розслідування можливого шахрайства при виведенні 40 млн доларів в офшор нардепом від "Народного фронту" Ігорем Котвіцьким.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на постанову Дніпровського райсуду Києва.

Повідомляється, що за клопотанням прокуратури суд доручив податковій інспекції перевірити дотримання Котвіцьким валютного законодавства, декларування доходів і сплату податків. Перевірка триватиме до 19 серпня. Слідче управління прокуратури Києва розслідує можливе шахрайство Котвіцького з травня 2016 року.

Слідство стверджує, що в 2009 році "Крим Петролеум Компані" і нідерландська компанія "Tiway FSU B. V." уклали договір позики, за яким у першій утворилися 41,37 млн доларів боргу. Нардеп Котвіцький минулого літа взяв на себе борг, а "Tiway FSU" передала право вимоги цього боргу панамській "Kingston Group S. A." за 1 долар.

Після цього Котвіцький перерахував на рахунок Kingston Group 40 млн доларів, проте в декларації спочатку не відобразив наявність коштів. Інформація про ці гроші з'явилася в декларації нардепа після завершення операцій по сплаті панамської компанії боргу.

Також повідомляється, що податкова інспекція перевіряє дані операції, а також декларації про доходи Котвіцького з 2007 року і податкові декларації з 2011 року.

Читайте також: Офшори президента. П’ять вiдкритих питань

Рекомендуємо прочитати

Что "Игра престолов" говорит о современной политике

"Будучи основанным на книгах Джорджа Р....

Це може бути цікавим

Український депутат звинуватив Саакашвілі у вбивствах і згвалтуваннях

Український депутат Олег Ляшко звинуватив Міхеїла Саакашвілі у вбивствах і згвалтуваннях....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

В Киеве ограничат движение на популярном проспекте

С сегодняшнего дня, 21 августа, на пересечении проспекта Комарова и бульвара Гавела будет ограничено движение....