Спецслужби затримали росіянина, який вивів з України $16 млн

Співробітники Служби безпеки затримали росіянина, який організував схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ.

-Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення засобів. Щомісячний обіг становив понад $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн, - повідомили деталі у відомстві.

Росіянин був затриманий при перевезенні $210 тис. готівкою.

Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Читайте також: СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах

Рекомендуємо прочитати

Правительство согласилось выделить "ПриватБанку" еще почти 40 миллиардов

Кабинет министров принял решение докапитализировать "ПриватБанк" на сумму 38,5 миллиарда гривен....

Це може бути цікавим

На территории «ЛНР» трое подорвались на мине

Во время выполнения полевых работ трое мужчин пострадали в результате наезда на мину....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Муж Бейонсе рэпер Джей Зи изменил свое имя

Супруг Бейонсе, американский рэпер накануне выхода нового альбома "4:44" поменял свое имяЗападная пресса сообщает, что рэпер Джей Зи изменил свое имя в преддверии вы....