Спецслужби затримали росіянина, який вивів з України $16 млн

Співробітники Служби безпеки затримали росіянина, який організував схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ.

-Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення засобів. Щомісячний обіг становив понад $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн, - повідомили деталі у відомстві.

Росіянин був затриманий при перевезенні $210 тис. готівкою.

Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Читайте також: СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах

Рекомендуємо прочитати

Самойлова прокомментировала запрет въезда в Украину

Представительница России на песенном конкурсе "Евровидение 2017" Юлия Самойлова продолжает подготовку к конкурсу, несмотря на решение Службы безопасности Украины (СБУ) запретить ей въезд на территорию Украины....

Це може бути цікавим

Донецкие боевики грабят даже инвалидов

Но "народные республики" были изобретены не за тем, чтобы облегчить народу жизнь....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

​Блокада досягла проміжних результатів. Що далі?

Які причини? Невиконання своїх обов'язків депутатами ВР, Президентом і прем'єр - міністром України....