Спецслужби затримали росіянина, який вивів з України $16 млн

Співробітники Служби безпеки затримали росіянина, який організував схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ.

-Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення засобів. Щомісячний обіг становив понад $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн, - повідомили деталі у відомстві.

Росіянин був затриманий при перевезенні $210 тис. готівкою.

Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Читайте також: СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах

Рекомендуємо прочитати

Це може бути цікавим

Роботизация морских судов превратит моряков в офисных служащих

Начавшиеся в начале мая проектные работы над созданием первого полностью автоматизированного судна могут привести к трансформации романтической профессии моряка в рядовую офисную работу за компьютером....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Ученые раскрыли тайну существования загадочных "плавучих островов"

Загадочные "плавучие острова" периодически появляются в океанах Земли благодаря необычным свойствам вулканической пемзы, способной "парить" на поверхности воды при помощи силы поверхностного натяжения и связанным с ней пузырькам воздуха, говорится в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters....