Спецслужби затримали росіянина, який вивів з України $16 млн

Спецслужби затримали росіянина, який вивів з України $16 млн

Співробітники Служби безпеки затримали росіянина, який організував схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ.

-Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення засобів. Щомісячний обіг становив понад $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн,повідомили деталі у відомстві.

Росіянин був затриманий при перевезенні $210 тис. готівкою.

Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Читайте також: СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах



загрузка...

Читайте також

Коментарі