ДФС "накрила" конвертцентр з обігом 180 мільйонів

Працівниками податкової міліції Києва припинили у Львівській області діяльність міжрегіональної конвертаційно-транзитної групи, яка надавала послуги з мінімізації податкових зобов'язань та митних платежів підприємствам реального сектору економіки з Києва та інших регіонів. Про це йдеться у повідомленні ДФС.

-Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації податкових зобов'язань та митних платежів, склав 180 млн грн. Ймовірні втрати бюджету оцінюються в 30 млн гривень, - йдеться у повідомленні.

В офісних та житлових приміщеннях фігурантів провадження проведено обшуки.

В результаті обшуків виявлено та вилучено системний блок, 2 ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності та грошові кошти в сумі 48 тис гривень.

Окрім того, під час обшуків встановлено, що з 200 співробітників даної "компанії" 75 осіб офіційно не працевлаштовані, а заробітну плату їм виплачують готівкою. Із не працевлаштованих - 35 неповнолітніх дітей.

Відомості про вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 205 КК, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчі дії тривають.

Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр, організований правоохоронцями

Рекомендуємо прочитати

На майнинг криптовалют тратится больше электроэнергии, чем потребляет вся Исландия

Майнинг криптовалют, несмотря на всю его прибыльность, — дело невероятно сложное, и чтобы он приносил реальные деньги, нужны существенные ресурсы....

Це може бути цікавим

Президент Польши подписал один из скандальных законов

Президент Польши Анджей Дуда все же подписал один из скандальных законов, которые спровоцировали масштабные протесты в стране....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

В аэропорту "Борисполь" задержали командира отделения "ДНР"

В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали 30-летнено гражданина Украины, который принимал участие в террористической организации "ДНР"....