Викрили конвертаційний центр, який за 2 роки вивів у "тінь" понад млрд грн

Співробітники СБ України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2014-2016 років вивів у "тінь" понад мільярд гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

- Організатори надавали послуги з переведення грошей у готівку та штучного створення податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість. Як встановили співробітники спецслужби, клієнтами конверту були понад 400 комерційних структур із Києва та області, серед яких і декілька держпідприємств. Правоохоронці під час багатоходової спецоперації затримали при виїзді з Києва, на заправці, двох організаторів конвертцентру. В них вилучено понад 1,3 мільйона гривень, призначених черговому клієнту. Потім співробітники спецслужби затримали в центрі столиці кур'єра під час передачі замовнику 260 тисяч гривень, - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у офісах та автомобілях, які належать конвертцентру, правоохоронці вилучили понад два мільйони гривень, десять тисяч доларів США, банківські картки, чотири ноутбуки з системою "клієнт-банк", флешки, мобільні телефони з доказами здійснення нелегальних фінансових оборудок. В офісах також виявлено печатки майже двадцяти фіктивних фірм, задіяних у діяльності конверту та вогнепальну зброю. Заблоковано кілька десятків банківських рахунків, оформлених організаторами конвертаційного центру.

Загалом з 2014 року "конверт" вивів у "тінь" понад мільярд гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Читайте також: Росіян розстрілюють за відмову вбивати мирних українців

Рекомендуємо прочитати

СБУ спіймала інформатора терористів "ДНР"

Співробітники Служби безпеки України затримали на Запоріжжі інформатора так званої «інформаційної служби політвідділу міністерства оборони» терористичної орга....

Це може бути цікавим

Психологи рассказали о вреде "запойного" просмотра сериалов

Просмотр целых сезонов или большого числа серий различных сериалов в один присест заметно ухудшает качество сна людей и превращает их в "зомби", обладающих затормо....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Путин поздравил с днём независимости Индии не того президента

Владимир Путин поздравил премьер-министра и президента Индии с днём независимости страны....