У Києві ліквідовано конвертцентр з обігом понад 420 млн грн

Співробітники податкової міліції м. Києва спільно з Генеральною прокуратурою України ліквідували конвертаційний центр, через який розкрадалися бюджетні кошти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Також конвертцентр надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Було створено і зареєстровано корпоративні права 13 транзитних і фіктивних підприємств.

За створеною схемою, реальні підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фірмам за нібито придбані товари і послуги. Після цього кошти знімалися кур'єром готівкою в трьох банках і разом з підробленими первинними документами, передавалася представникам підприємств реального сектора економіки.

Загальний обсяг проконвертованих таким чином коштів становить понад 420 млн грн, ймовірні втрати бюджету у вигляді несплачених податків - понад 120 млн.

Окрім того, через транзитні і фіктивні компанії, було здійснено розкрадання бюджетних коштів, які були передбачені для ремонту будівель Генеральної прокуратури України. Сума викрадених коштів перевищує 68 млн грн.

Організатора схеми затримано, йому висунуто звинувачення за ст. 27, ст. 205, ст. 27, ст. 191 і ст. 209 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Читайте також: У Києві ліквідували конвертцентр, організований правоохоронцями

Рекомендуємо прочитати

Найбільший штраф в історії: Google звинуватили у зловживанні панівним становищем

Єврокомісія вирішила, що Google зловживав монопольним становищем, просуваючи власний сервіс порівняння цін Google Shopping....

Це може бути цікавим

Я не стал бы держать пари, что Трамп через год все еще будет президентом, - Джеффри Сакс

(c) AFP 2017Поведение Трампа на международной арене вызывает недоумение у многих европейских политиков....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Представлен самый четкий снимок отличной от Солнца звезды

Международная группа астрономов представила самый качественный снимок отличной от Солнца звезды....