Найбільшу мережу лотерей "М.С.Л" підозрюють у фінансуванні тероризму

В рамках розслідування Служба безпеки України отримала доступ до рахунків та реєстраційних документів компанії «М.С.Л.». Згідно з судовими матеріалами, Головне управління СБУ в Києві та області розслідує кримінальну виробництво від 14 грудня 2015 року з фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами ТОВ «М.С.Л.» (ч. 1 ст. 258-5 КК України).

Як пише Перша інстанція, про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 15 червня 2016 року, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень

СБУ подало в суд клопотання про доступ і вилучення реєстраційних документів фірми «М.С.Л.», а також її банківських рахунків за період з 1 січня 2013 року по теперішній час.

Деталі розслідування не уточнюються. Клопотання було задоволене судом частково - слідчим СБУ суддя надав доступ до запитуваною документам, але відмовив в їх вилученні.

Згідно з інформацією з реєстру юридичних осіб, засновниками компанії «М.С.Л.» є Іван Залізняк, Данило Гетманцев, «Еволот Лімітед», бенефіціар фірми - кіпріот Маркос Шіапаніс. Керівник компанії - Георгій Ложенко.

Читайте також: Американці збудували в Миколаєві зерновий термінал

Рекомендуємо прочитати

У кого Кабмін відбере субсидії та чи можна інакше

Те, за яким механізмом скорочують субсидії, хто має шанси їх зберегти та яким чином можна зменшити тарифи для всіх проаналізував "Соціальний рух"....

Це може бути цікавим

​Дизайнер интерьеров подала в суд на Анджелину Джоли и Брэда Питта

Анджелина Джоли и Брэд Питт скоро могут оказаться в зале суда, и это совсем не связано с их разводом....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Ячейка из Магриба, готовая принести джихад в сердце Испании

"Два брата марокканского происхождения, Мусса и Дрисс Укабир, и, возможно, еще третий мужчина пока в бегах....