Найбільшу мережу лотерей «М.С.Л» підозрюють у фінансуванні тероризму

Найбільшу мережу лотерей «М.С.Л» підозрюють у фінансуванні тероризму

В рамках розслідування Служба безпеки України отримала доступ до рахунків та реєстраційних документів компанії «М.С.Л.». Згідно з судовими матеріалами, Головне управління СБУ в Києві та області розслідує кримінальну виробництво від 14 грудня 2015 року з фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами ТОВ «М.С.Л.» (ч. 1 ст. 258-5 КК України).

Як пише Перша інстанція, про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 15 червня 2016 року, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень

СБУ подало в суд клопотання про доступ і вилучення реєстраційних документів фірми «М.С.Л.», а також її банківських рахунків за період з 1 січня 2013 року по теперішній час.

Деталі розслідування не уточнюються. Клопотання було задоволене судом частково — слідчим СБУ суддя надав доступ до запитуваною документам, але відмовив в їх вилученні.

Згідно з інформацією з реєстру юридичних осіб, засновниками компанії «М.С.Л.» є Іван Залізняк, Данило Гетманцев, «Еволот Лімітед», бенефіціар фірми — кіпріот Маркос Шіапаніс. Керівник компанії — Георгій Ложенко.

Читайте також: Американці збудували в Миколаєві зерновий термінал



загрузка...

Читайте також

Коментарі