Фонд Саакашвілі "На благо Одеси" підозрюють у відмиванні "контрабандних" грошей

Через підконтрольний губернатору Одеської області Михеілу Саакашвілі благодійний фонд "На благо Одеси" відмивалися великі грошові кошти, отримані від контрабанди. До фінансових злочинів причетна, серед інших, начальник Одеської митниці Юлія Марушевська. Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на власне джерело у правоохоронних органах.

В ході обшуку у фонді, проведеного силовиками 26 травня, правоохоронні органи вилучили близько мільйона доларів готівкою. За даними джерела, після призначення головою Одеської митниці Юлії Марушевської, при Одеській ОДА була створена робоча група "зі спрощення процедур митного контролю", до якої увійшли люди з оточення Саакашвілі - Георгій Цхакая, Мамука Тугучі, Давид Чедіа та деякі інші. Дані особи, фактично, почали керувати митницею в "ручному" режимі.

Вищезазначений фонд, тим часом, отримував від бізнесменів "пожертвування", пов'язані, серед іншого, і з лобіюванням своїх митних інтересів з боку цієї робочої групи. Інформацію про надання митних "переваг" готовим співпрацювати бізнесменам, Юлія Марушевська, за даними джерел, доводила до співробітників у вигляді "доручень", які не потребують узгоджень. До теперішнього моменту нею було підготовлено принаймні 12 доручень, що зобов'язують співробітників ГФС надавати митні переваги окремим суб'єктам економічної діяльності. Наголошується, що серед засновників фонду числиться "Фінбанк", співвласниками якого є бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Грановський, що раніше співробітничали з "сім'єю" Януковича.

Читайте також: «Одеський коровай» шукає захист у Саакашвілі

Рекомендуємо прочитати

В Украине через год могут ввести визовый режим с Россией

Общественное мнение в Украине готовят к введению визового режима с Россией....

Це може бути цікавим

Украинский Vogue провел вторую Fashion & Business конференцию

В этому году конференция значительно расширила свою географию, в программе – девять спикеров из шести стран....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Сучасне кріпацтво. На Полтавщині агрофірма цинічно порушує права вагітних працівниць

Жінкам пропонують або робити аборт, або звільнятись за власним бажанням....