Фонд Саакашвілі "На благо Одеси" підозрюють у відмиванні "контрабандних" грошей

Через підконтрольний губернатору Одеської області Михеілу Саакашвілі благодійний фонд "На благо Одеси" відмивалися великі грошові кошти, отримані від контрабанди. До фінансових злочинів причетна, серед інших, начальник Одеської митниці Юлія Марушевська. Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на власне джерело у правоохоронних органах.

В ході обшуку у фонді, проведеного силовиками 26 травня, правоохоронні органи вилучили близько мільйона доларів готівкою. За даними джерела, після призначення головою Одеської митниці Юлії Марушевської, при Одеській ОДА була створена робоча група "зі спрощення процедур митного контролю", до якої увійшли люди з оточення Саакашвілі - Георгій Цхакая, Мамука Тугучі, Давид Чедіа та деякі інші. Дані особи, фактично, почали керувати митницею в "ручному" режимі.

Вищезазначений фонд, тим часом, отримував від бізнесменів "пожертвування", пов'язані, серед іншого, і з лобіюванням своїх митних інтересів з боку цієї робочої групи. Інформацію про надання митних "переваг" готовим співпрацювати бізнесменам, Юлія Марушевська, за даними джерел, доводила до співробітників у вигляді "доручень", які не потребують узгоджень. До теперішнього моменту нею було підготовлено принаймні 12 доручень, що зобов'язують співробітників ГФС надавати митні переваги окремим суб'єктам економічної діяльності. Наголошується, що серед засновників фонду числиться "Фінбанк", співвласниками якого є бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Грановський, що раніше співробітничали з "сім'єю" Януковича.

Читайте також: «Одеський коровай» шукає захист у Саакашвілі

Рекомендуємо прочитати

Кабмін спрогнозував курс гривні на три роки. Чому Уряду вигідна девальвація гривні?

Такий прогноз рік тому давав керівник «Публічного аудиту» Максим Гольдарб, коментуючи анонсоване Кабміном підвищення «мінімалки»....

Це може бути цікавим

В Москве заявили, что не оставят без ответа новые санкции США

Новые санкции Соединенных Штатов в отношении Российской Федерации являются политическим подарком президенту Петру Порошенко, который посетил с рабочим визитом Ш....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

​Сміттєва криза в Львові: як львів'яни стали заручниками політичних ігор

Керівник «Публічного аудиту» Максим Гольдарб розповів, як цю ситуацію використовують у політичних іграх та чому мер Львова Андрій Садовий несе персональну відпов....