Суд арештував рахунки мережі супермаркетів "Сільпо" і "Фора"

Солом'янський районний суд Києва заарештував рахунки компанії "Фоззі-Фуд" (Вишневе, Київська область) через заниження посадовими особами податку на додану вартість. До  компанії входять мережі таких супермаркетів, як "Сільпо" і "Фора".

У Солом'янський районний суд Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні від 29 березня 2015 року.

Розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Фоззі-Фуд" при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з рядом компаній шляхом проведення безтоварних операцій занизили ПДВ в січні-лютому 2015 на суму 32,2 млн гривень. Це правопорушення було зафіксовано в акті позапланової виїзної перевірки Фіскальної служби в листопаді 2015 року, зазначає Економічна правда.

Під час перевірки було виявлено невідповідність придбаних та реалізованих товарів, непідтвердження реальності здійснення фінансово-господарських операцій, відсутність можливості виконання договірних відносин.

Було встановлено, що у ТОВ "Фоззі-Фуд" є рахунки в банку "Південний" і банку "Восток".

 - З метою припинення злочинної діяльності та для подальшого відшкодування завданих державі збитків виникла необхідність в накладенні арешту на рахунки ТОВ "Фоззі-Фуд", - йдеться в ухвалі суду.

Суд вирішив заарештувати рахунки компанії в 2 банках, заборонив розпоряджатися грошовими коштами і постановив припинити витратні операції з коштами, які надходять на рахунки.

Як повідомлялося, компанія "Фоззі-Фуд" є товариством з обмеженою відповідальністю, входить до складу торгово-промислової корпорації Fozzy Group. Fozzy Group об'єднує мережу супермаркетів "Сільпо", "магазинів "Фора", оптових гіпермаркетів Fozzy, фармацевтичних супермаркетів "Біла ромашка", магазинів електроніки Ringoo, а також Ніжинський консервний завод (ТМ "Ніжин"), птахофабрику ТОВ ПКФ "Варто".

У Fozzy Group входять ресторани "У Хромого Пола" і "Старомак", "Диван" і La Bodeguita del Medio, "У Голема", "Чарка, Кухлів і Гачек", Mi piace, Tatami, "Слов'янський двір", Karluv Most, "Фреш-кафе", а також мережа туристичних агентств "Сільпо Вояж".

Рекомендуємо прочитати

В Киеве открылили Рай

Во время вечеринки-открытия в концепции «RAY&Mirrors» гостей ожидали волшебные фотозоны, фонтан из абсента, общение с бренд-шефом заведения, а также шоу сомелье и бармен-шоу на аллее вина....

Це може бути цікавим

14 судових справ про дискримінацію. Кращі цитати

Рівність завжди вважалась основною правовою категорією....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Хакери знайшли новий спосіб злому комп'ютерів

Програмісти з компанії Check Point виявили новий тип вразливостей, які дозволяють отримати доступ до комп'ютера через файл з субтитрами....