Суд арештував рахунки мережі супермаркетів "Сільпо" і "Фора"

Солом'янський районний суд Києва заарештував рахунки компанії "Фоззі-Фуд" (Вишневе, Київська область) через заниження посадовими особами податку на додану вартість. До  компанії входять мережі таких супермаркетів, як "Сільпо" і "Фора".

У Солом'янський районний суд Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні від 29 березня 2015 року.

Розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Фоззі-Фуд" при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з рядом компаній шляхом проведення безтоварних операцій занизили ПДВ в січні-лютому 2015 на суму 32,2 млн гривень. Це правопорушення було зафіксовано в акті позапланової виїзної перевірки Фіскальної служби в листопаді 2015 року, зазначає Економічна правда.

Під час перевірки було виявлено невідповідність придбаних та реалізованих товарів, непідтвердження реальності здійснення фінансово-господарських операцій, відсутність можливості виконання договірних відносин.

Було встановлено, що у ТОВ "Фоззі-Фуд" є рахунки в банку "Південний" і банку "Восток".

 - З метою припинення злочинної діяльності та для подальшого відшкодування завданих державі збитків виникла необхідність в накладенні арешту на рахунки ТОВ "Фоззі-Фуд", - йдеться в ухвалі суду.

Суд вирішив заарештувати рахунки компанії в 2 банках, заборонив розпоряджатися грошовими коштами і постановив припинити витратні операції з коштами, які надходять на рахунки.

Як повідомлялося, компанія "Фоззі-Фуд" є товариством з обмеженою відповідальністю, входить до складу торгово-промислової корпорації Fozzy Group. Fozzy Group об'єднує мережу супермаркетів "Сільпо", "магазинів "Фора", оптових гіпермаркетів Fozzy, фармацевтичних супермаркетів "Біла ромашка", магазинів електроніки Ringoo, а також Ніжинський консервний завод (ТМ "Ніжин"), птахофабрику ТОВ ПКФ "Варто".

У Fozzy Group входять ресторани "У Хромого Пола" і "Старомак", "Диван" і La Bodeguita del Medio, "У Голема", "Чарка, Кухлів і Гачек", Mi piace, Tatami, "Слов'янський двір", Karluv Most, "Фреш-кафе", а також мережа туристичних агентств "Сільпо Вояж".

Рекомендуємо прочитати

Глава миссии ОБСЕ отправился на Донбасс

Ертугрул Апакан будет руководить действиями наблюдателей, связанными с подрывом автомобиля ОБСЕ, из зоны АТО....

Це може бути цікавим

Стало известно, когда откроют Почтовую площадь в Киеве

Обновленную Почтовую площадь откроют через неделю....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

В "Укрзалізниці" прокоментували інформацію про суттєве збільшення тарифів

Публічна акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" заявила про те, що не планує у 2017 році підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських поїздах, та пояснила, що ініціює індексацію тарифів на вантажні перевезення, а не пасажирські....