У Києві ліквідували конвертцентр, організований правоохоронцями

Фіскальна служба Києва ліквідувала ще один потужний "конвертаційний центр" з обігом понад 420 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі ДФС.

-В організації протиправної діяльності з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підозрюються колишні та діючі співробітники органів внутрішніх справ, - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що організована ними група з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств переводила кошти у готівку та за вирахуванням винагороди у розмірі 10-13 % за "послуги" повертала замовникам – підприємствам реального сектору економіки.

-Протягом 2015-2016 років загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 420 мільйонів гривень, а ймовірні втрати бюджету складають понад 70 мільйонів гривень, - додали у ДФС.

У ході проведених 8 обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів провадження податківці вилучили 1 мільйон 517 тисяч гривень, 66 тисяч доларів та 10 тисяч євро (всього на загальну суму в еквіваленті 3,5 мільйона гривень).

А також 15 одиниць комп’ютерної техніки, 24 засоби зв’язку, 11 банківських карток, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, електронні носії інформації, 26 печаток і штампів фіктивних підприємств та 12 "кліше" підписів їх посадових осіб.

Слідчо-оперативні заходи тривають.

Читайте також: Російський рубль знову впаде — експерти

Рекомендуємо прочитати

В Пентагоне Россию назвали "самой серьезной военной угрозой" для США

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США, генерал Джозеф Данфорд считает, что Россия с военной точки зрения остается "самой серьезной угрозой" ср....

Це може бути цікавим

Набитый трупами и травмированными людьми грузовик нашли на парковке в США

В штате Техас на парковке "Walmart" в городе Сан-Антонио нашли грузовик с телами 8-ми убитых человек, среди которых было двое детей....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Совбез ООН собирается на внеочередное заседание

Из-за обострения ситуации в Иерусалиме Совет безопасности ООН решил собраться на внеплановое заседание....