У Києві ліквідували конвертаційний центр, який недоплатив державі 70 млн грн

Працівники податкової міліції у Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 420 мільйонів гривень.

Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білаy, повідомляє tyzhden.ua .

- У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, встановлено, що група осіб через підконтрольні їм транзитні і фіктивні підприємства надавала послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки з Києва та інших регіонів, - розповів Білан.

За його словами, діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру компаній за нібито придбані товари, роботи або послуги. Надалі грошові кошти перераховувалися на розрахункові рахунки підприємств-імпортерів, після чого за вирахуванням 5-7% за надання податкового кредиту передавалися "конвертаторам".

Білан зазначив, що загальний обсяг проконвертованих коштів становив понад 420 мільйонів гривень, імовірні втрати бюджету - понад 70 мільйонів. Зараз встановлено чотири найбільших підприємства - вигодонабувачі.

Читайте також: У Києві з’явився «розумний» зелений лабіринт

Рекомендуємо прочитати

Администрация Трампа готова к столкновению с Россией

Американские и европейские дипломаты в Нью-Йорке договорились потребовать принятия резолюции, по условиям которой будут заморожены счета и введен запрет на въезд для 21 сирийской организации и руководства армии и разведки, имеющих отношение к применению правительством хлора и других смертельных видов химического оружия....

Це може бути цікавим

Під Києвом ліквідували величезний підпільний цех з виготовлення алкоголю

Київською місцевою прокуратурою припинено діяльність підпільного цеху по виготовленню алкогольного сурогату, що діяв на території села Святопетрівське Київської області....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Россия выходит на тропу информационной войны "против всех"

Появилась информация, что президентские выборы в России, связанные с окончанием срока полномочий президента Путина, пройдут 11 марта будущего года....