У Києві ліквідували конвертаційний центр, який недоплатив державі 70 млн грн

У Києві ліквідували конвертаційний центр, який недоплатив державі 70 млн грн

Працівники податкової міліції у Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 420 мільйонів гривень.

Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білаy, повідомляє tyzhden.ua .

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, встановлено, що група осіб через підконтрольні їм транзитні і фіктивні підприємства надавала послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки з Києва та інших регіонів, — розповів Білан.

За його словами, діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру компаній за нібито придбані товари, роботи або послуги. Надалі грошові кошти перераховувалися на розрахункові рахунки підприємств-імпортерів, після чого за вирахуванням 5-7% за надання податкового кредиту передавалися «конвертаторам».

Білан зазначив, що загальний обсяг проконвертованих коштів становив понад 420 мільйонів гривень, імовірні втрати бюджету — понад 70 мільйонів. Зараз встановлено чотири найбільших підприємства — вигодонабувачі.

Читайте також: У Києві з’явився «розумний» зелений лабіринт



загрузка...

Читайте також

Коментарі