Русская мафия использовала футбольные клубы для отмывания денег

Португальская полиция покончила с российской преступной группировкой, которая "отмыла несколько миллионов евро грязных денег" при помощи футбольных клубов, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

В ходе расследования, говорится в статье, 70 португальских полицейских провели обыски в 22 домах и компаниях и в четырех футбольных клубах, а также задержали трех влиятельных представителей русской мафии. Были конфискованы крупные суммы наличными. Помощь полиции более года оказывал Европол.

По данным Европола, преступники выискивали футбольные клубы, которые испытывали финансовые трудности, и в них внедрялись российские благотворители, помогавшие клубу финансово. Вторым шагом становилась покупка клуба. Фактические владельцы оставались полностью анонимными, так как действовали через подставные компании в налоговых гаванях. Затем они использовали клуб и его финансовые операции для отмывания денег. Курьеры доставляли деньги в Португалию для легализации при продаже игроков на трансферном рынке и сделки на права трансляции матчей, передает корреспондент.

Подобная схема действовала с 2008 года. Европол, как добавляет Frankfurter Allgemeine, не предоставил какой-либо информации о футбольных клубах, использованных в криминальных схемах, но российские "любители спорта", как пояснили в организации, обратили на себя внимание следователей чересчур роскошным образом жизни и наличием в прошлом судимостей.

Источник: Frankfurter Allgemeine, источник: Инопресса

Рекомендуємо прочитати

Российская армия может вторгнуться в Украину всего за несколько часов

Если в России отдадут политический приказ о расширении вооруженной агрессии против Украины, то регулярная российская армия сможет вторгнуться за считанные часы....

Це може бути цікавим

США наложили дополнительные санкции на Иран

США решили наложить на Иран новые санкции, накладывая новые ограничения на 13 индивидуальных лиц и 12 учреждений, связанных с программой баллистических ракет Тегерана....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Трамп назвал Ле Пен самым сильным претендентом на пост президента Франции

Марин Ле Пен является наиболее сильным претендентом на пост президента Франции....