Київське казино фінансувало терористів на Донбасі

Співробітники Служби безпеки України припинили у Києві існування нелегального грального онлайн-бізнесу, який належав громадянам Росії, та використовувався у тому числі для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Про це повідомили у прес-центр СБ України.

За інформацією СБУ "засновниками та власниками двох ІТ-компаній, задіяних у нелегальних оборудках, були росіяни".

 - Організатори підпільного бізнесу, всупереч українському законодавству, використовували для здійснення ставок у віртуальному казино кілька відомих платіжних систем. Надприбутки від азартного бізнесу власники виводили в офшорні компанії та на рахунки у РФ, - відзначили у спецслужбі.

Співробітники спецслужби під час розслідування справи встановили факти використання акаунтів ІТ-компаній у платіжних системах для фінансування діяльності терористичних організацій "ДНР/ЛНР". Правоохоронці перевіряють операції з перерахування коштів до тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

Під час обшуків в офісах київських компаній співробітники СБ України вилучили комп’ютерну техніку з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій, у тому числі спрямованих на фінансування тероризму.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Проводяться обшуки та перевірка рахунків компаній. Невідкладні слідчі дії тривають

Рекомендуємо прочитати

Це може бути цікавим

Міністерство освіти і науки планує змінити правила виплати стипендій

Міністерство освіти і науки України планує змінити правила виплати стипендій, враховуючи виявлені недоліки системи....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Які чотири кроки має зробити влада, щоб Київ не спіткала сміттєва криза

Київ планує активно боротися зі сміттям....