Mossack Fonseca використала "Червоний Хрест" як підставного бенефіціара

Панамська юридична фірма Mossack Fonseca, що займається реєстрацією офшорів, використовувала назву «Міжнародний комітет Червоного Хреста» для приховування бенефіціарів угод. Про це повідомляє швейцарське видання Le Matin Dimanche з посиланням на документи з «Панамського архіву».

Згідно з документами з «Панамського архіву», фірма зареєструвала фонди Brotherhood Foundation та Faith Foundation, через які клієнти проводили свої активи (послугами одного з них скористалося близько 500 компаній). Як бенефіціара фондів було вказано «Міжнародний Червоний Хрест» (The International Red Cross, в дійсності організація називається «Міжнародний комітет Червоного Хреста»), а в документах зазначався реальну адресу організації в Женеві. Також існувала аналогічна схема з використанням назви Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

В одному з листів з «Панамського архіву» пояснюється, що назву організації почали використовувати, коли закон став вимагати вказувати реальних бенефіціарів компаній.

Для цього ми створили структуру, яка вказує на "Міжнародний Червоний Хрест". Так набагато простіше, - йдеться в листі.

За даними видання, схемою, серед інших, скористався президент ОАЕ шейх Халіфа ібн Зайд аль Нахайян для покупки нерухомості в Лондоні.

Згідно з документами з «Панамського архіву» схема неодноразово використовувалася для приховування активів, які перебувають у розшуку, і грошей, імовірно отриманих злочинним шляхом, — пише видання.

Читайте також: Витік «панамських документів» могла замовити Росія, — The Washington Post

Рекомендуємо прочитати

У Росії вбили чемпіона світу

У Хабаровську був вбитий чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу Андрій Драчьов....

Це може бути цікавим

В Киеве откроют "Ковчег для творцов"

Темой юбилейного 10-го ГОГОЛЬfest стала концепция Ковчега, как места сбора близких по духу людей, нашедших друг друга в хаотичном недетерминированном мире и GogolFest ArkSqua....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Волонтер розповів, як боротися з сепаратистським ТБ на Донбасі

В Україні існують розробки, які дозволяють "глушити" ефір російських телеканалів, при цьому не перешкоджаючи трансляції українських програм....