Mossack Fonseca використала «Червоний Хрест» як підставного бенефіціара

Mossack Fonseca використала «Червоний Хрест» як підставного бенефіціара

Панамська юридична фірма Mossack Fonseca, що займається реєстрацією офшорів, використовувала назву «Міжнародний комітет Червоного Хреста» для приховування бенефіціарів угод. Про це повідомляє швейцарське видання Le Matin Dimanche з посиланням на документи з «Панамського архіву».

Згідно з документами з «Панамського архіву», фірма зареєструвала фонди Brotherhood Foundation та Faith Foundation, через які клієнти проводили свої активи (послугами одного з них скористалося близько 500 компаній). Як бенефіціара фондів було вказано «Міжнародний Червоний Хрест» (The International Red Cross, в дійсності організація називається «Міжнародний комітет Червоного Хреста»), а в документах зазначався реальну адресу організації в Женеві. Також існувала аналогічна схема з використанням назви Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

В одному з листів з «Панамського архіву» пояснюється, що назву організації почали використовувати, коли закон став вимагати вказувати реальних бенефіціарів компаній.

Для цього ми створили структуру, яка вказує на «Міжнародний Червоний Хрест». Так набагато простіше, — йдеться в листі.

За даними видання, схемою, серед інших, скористався президент ОАЕ шейх Халіфа ібн Зайд аль Нахайян для покупки нерухомості в Лондоні.

Згідно з документами з «Панамського архіву» схема неодноразово використовувалася для приховування активів, які перебувають у розшуку, і грошей, імовірно отриманих злочинним шляхом, — пише видання.

Читайте також: Витік «панамських документів» могла замовити Росія, — The Washington Post



загрузка...

Читайте також

Коментарі