Київський банк співпрацював з бойовиками

Співробітники СБУ викрили в Києві механізм, через який один з комерційних банків продовжував фінансові операції з "відділеннями", що розташовані на окупованих територіях і які перебувають під контролем російських бойовиків.

- Використовуючи реквізити фіктивних підприємств та рахунків, які були відкриті на підставні фізичні особи, безготівкові кошти пересилалися на контрольовану українською владою територію. Співробітники спецслужби також встановили, що керівництво банку передало в оперативне управління майно установи вартістю чотири мільйони гривень фірмі, зареєстрованій у "податкових органах ДНР", - розповіли в спецслужбі.

Під час обшуків, проведених в Києві у приміщеннях банку, співробітники СБУ вилучили сервер з даними про здійснення клієнтських платежів з тимчасово окупованих територій, а також документи про реєстрацію банківської установи в так званому "Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів ДНР".

Крім того, правоохоронці виявили договори на передачу майна банку "фірмі" бойовиків і "звітність" про сплачені терористами "податки".

- В офісах також зберігалися печатки підконтрольних підприємств, засновниками яких є юридичні особи з "ДНР", а менеджерами - колишні співробітники банку, - додали у відомстві.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації механізму фінансування тероризму.

Рекомендуємо прочитати

Цукерберг удивил семью из Огайо, приехав к ним в гости

Основатель всемирно известной соцсети Facebook Марк Цукерберг зашел в гости к простой семьи из Огайо, которые проголосовали на президентских выборах в США за Дональда Трампа....

Це може бути цікавим

Активисты облили "кровью" монумент советскому полководцу

Вечером 28 апреля в Одессе от рук представителей Совета общественной безопасности пострадала мемориальная плита, установленная в честь советского полководца и военачальника Георгия Жукова....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Илон Маск придумал, как избавить человечество от пробок

Фантастический проект, который избавит человечество от автомобильных пробок, презентовал изобретатель и миллионер Илон Маск, основавший компании Tesla и SpaceX....