Боротьба триває: ліквідовано черговий конвертаційний центр

Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України викрито та припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав послуги суб’єктам господарювання Київської, Кіровоградської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

За час діяльності центру протягом 2015-2016 років через його розрахункові рахунки було проконвертовано понад 109 млн. грн.. від злочинної діяльності бюджет зазнав збитків на суму близько 18,1 млн. гривень.

На розрахункові рахунки фіктивних підприємств, що відкриті в філії банку, із залишком коштів у сумі 1,8 млн. гривень накладено арешт.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісах та за місцями проживання фігурантів центру, де виявлено та вилучено 336 тис. гривень готівкою, 37 комп’ютерних системних блоків, 4 ноутбуки, 1 сервер і фінансово-господарську документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

Рекомендуємо прочитати

Це може бути цікавим

Група невідомих молодиків захопила кабінет голови Держгеології у Києві

Невідомі особи захопили кабінет голови Державної служби геології та надр України у Києві....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

На выходных в Киеве перекроют сразу несколько улиц

27 и 28 мая в Киеве перекроют несколько улиц из-за проведения благотворительного "Пробега под каштанами" и международной велогонки....