Боротьба триває: ліквідовано черговий конвертаційний центр

Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України викрито та припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав послуги суб’єктам господарювання Київської, Кіровоградської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

За час діяльності центру протягом 2015-2016 років через його розрахункові рахунки було проконвертовано понад 109 млн. грн.. від злочинної діяльності бюджет зазнав збитків на суму близько 18,1 млн. гривень.

На розрахункові рахунки фіктивних підприємств, що відкриті в філії банку, із залишком коштів у сумі 1,8 млн. гривень накладено арешт.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісах та за місцями проживання фігурантів центру, де виявлено та вилучено 336 тис. гривень готівкою, 37 комп’ютерних системних блоків, 4 ноутбуки, 1 сервер і фінансово-господарську документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

Рекомендуємо прочитати

Мураев: Верховная Рада принимает исключительно правительственные законы

Экспертный комитет Верховной Рады и представители Министерства внутренних дел называли законопроект Евгения Мураева об изменениях в "закон Савченко" самым взвешенным....

Це може бути цікавим

Офіцер-десантник одним пострілом знищив БМП терористів

Офіцер знищив БМП бойовиків, яка вела вогонь по позиціях українських силовиків поряд з Донецьком....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Ляшко звинуватив Гонтареву в знищенні банківської системи

Народний депутат України Олег Ляшко звинуватив Валерію Гонтареву в знищенні банківської системи....