ЗМІ: У "Панамських документах" фігурують два десятки українців

Серед двох десятків пов'язаних із Україною осіб, інформацію про яких містять "Панамські документи", є й нинішній власник KyivPost Мохаммад Захур, якого підозрювали у зв'язках із Павлом Лазаренком.

"Панамські документи", публікація яких розпочалася у неділю, 3 квітня, та у яких ішлося у тому числі про офшорний скандал навколо президента України Петра Порошенка, містять загалом інформацію щодо "двох десятків людей, пов'язаних з Україною", пише Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Однак наразі опубліковано лише частину документів.

Зокрема в ході витоку "Панамських документів" опубліковані нові дані щодо колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка та нинішнього власника видання KyivPost Мохаммада Захура. Британський мільйонер пакистанського походження Мохаммад Захур, який живе і веде бізнес в Україні, був причетний до масштабного розслідування, яке в 1998 році вели українські правоохоронці. Прокуратура тоді розбиралася, чи діяли спільно українські політики Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко, намагаючись встановити контроль над газовою галуззю України.

12 червня 1998 року детектив поліції Британських Віргінських островів Грем Сміт, який діяв за дорученням української влади, отримав санкцію на обшук в місцевому офісі компанії Mossack Fonseca. Метою детектива було з'ясувати, чи не використовувалися структури Захура з метою переведення "брудних" грошей для Лазаренка. Серед структур, які цікавили Сміта, була компанія Metalsrussia Corp. Ltd., заснована в 1991 році. Пізніше вона була перейменована в ISTIL Group.

South East Asia Metal Limited - друга зі згаданих компаній Захура - володіє контрольним пакетом акцій Донецького металургійного заводу - одного з найстаріших підприємств на південному сході України.

За браком доказів справу стосовно Захура порушено так і не було. Підставою для перевірки частково послужило те, що слідчі в той момент вивчали діяльність тисяч офшорних компаній, включаючи структури Захура.

источник: dw.com

Рекомендуємо прочитати

Муж Бейонсе рэпер Джей Зи изменил свое имя

Супруг Бейонсе, американский рэпер накануне выхода нового альбома "4:44" поменял свое имяЗападная пресса сообщает, что рэпер Джей Зи изменил свое имя в преддверии вы....

Це може бути цікавим

Исследователи в Перу нашли искусственный вулкан

В Перу исследователи из университета Миссури нашли вулкан искусственного происхождения, внутри которого есть длинная лестница....

загрузка...

Схожі публікації

Дивіться, що пишуть

Террористы Донбасса скрывают факты жертв среди мирных жителей

Боевики на Донбассе запретили медицинским работникам предоставлять представителям ОБСЕ информацию о жертвах среди гражданского населения....